ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Рослеспром" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество “Российская лесопромышленная компания “Рослеспром”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва Армянский переулок, д.9, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700407976
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701204799
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03566-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701204799
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. - Дата принятия решения о проведении заседания СД 25.12.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:25.12.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Рослеспром»
1.1.- определение способа принятия решений общим собранием акционеров
1.2.- определение даты, времени его проведения;
1.3.- определение даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового и электронного адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени;
1.4.- определение даты составления (фиксирования) списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании;
1.5.- определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Рослеспром»
3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Рослеспром»
и порядка ее предоставления.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров,
5. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, для принятия решений общим собранием акционеров.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-03566-А от 03.08.1999
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Степанов Михаил Леонидович
3.2. Дата: 26.12.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия