ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Рослеспром" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество “Российская лесопромышленная компания “Рослеспром”

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва Армянский переулок, д.9, стр.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700407976

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701204799

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03566-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701204799

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: 05.02.2026

Место проведения Общего собрания акционеров: г. Москва, Армянский пер., д.9, стр.1, ком. 507.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05.02.2026

2.4. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: совет директоров ОАО "Рослеспром"

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05.01.2026

2.6. предварительная повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Реорганизация в форме преобразования Открытого акционерного Общества ОАО «Рослеспром» в Общество с ограниченной ответственностью.

- Утверждение наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования.

- Утверждение порядок и условия преобразования;

- Утверждение порядка обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью;

- Утверждение список членов ревизионной комиссии в создаваемом юридическом лице;

- Утверждение списка членов коллегиального исполнительного органа создаваемого юридического лица;

- Утверждение лица, который будет осуществлять функции единоличного исполнительного органа в создаваемом юридическом лице;

- Утверждение передаточного акта с приложением передаточного акта;

- Утверждение учредительных документов создаваемого юридического лица с приложением учредительных документов;

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей

(подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

с 26 декабря 2025 года до 05 февраля 2026 года по будням с 9.00 до 18.00 часов по адресу: г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1, офис 507.

С указанной информацией заинтересованные лица могут также ознакомится в сети Интернет по адресу:

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=7701204799

2.8. Протокол (б/н) Совета директоров, на котором принято решение о созыве собрания составлен 25.12.2025

Решение о созыве общего собрания акционеров было принято по

адресу: г. Москва, 101000, г. Москва, Армянский пер., д.9, стр. 1, офис 507.

2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-03566-А.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Степанов Михаил Леонидович

3.2. Дата: 26.12.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru