ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Рослеспром" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество “Российская лесопромышленная компания “Рослеспром”

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва Армянский переулок, д.9, стр.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700407976

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701204799

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03566-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701204799

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним

1.По первому вопросу повестки дня слушали: Майорова Н.А. с предложением:

1.1.- Определить форму проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное.

1.2.- Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров на 05 февраля 2026 года.

1.3.- Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 05 февраля 2026 года. (бюллетени для голосования можно направить заказным письмом на почтовый адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1; на электронный адрес: info@roslesprom.org; вручить под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества);

1.4. - Определить 5 января 2026 года, как дату, на которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющих право на участие в собрании;

1.5.- Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: по средством вручения сообщения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества;

РЕШИЛИ:

Решение принято: Единогласно согласовать предложение по первому вопросу.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Кулышева М.Д. с предложением утвердить повестку на внеочередного общего собрания акционеров:

- Реорганизация в форме преобразования Открытого акционерного Общества ОАО «Рослеспром» в Общество с ограниченной ответственностью.

- Утверждение наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования.

- Утверждение порядок и условия преобразования;

- Утверждение порядка обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью;

- Утверждение список членов ревизионной комиссии в создаваемом юридическом лице;

- Утверждение списка членов коллегиального исполнительного органа создаваемого юридического лица;

- Утверждение лица, который будет осуществлять функции единоличного исполнительного органа в создаваемом юридическом лице;

- Утверждение передаточного акта с приложением передаточного акта;

- Утверждение учредительных документов создаваемого юридического лица с приложением учредительных документов;

РЕШИЛИ:

Решение принято: Единогласно согласовать предложение по второму вопросу.

3.По третьему вопросу повестки дня слушали: Розину Е.В. с предложением

3.1.- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления:

-проект учредительных документов создаваемого юридического лица.

3.2. – Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров, предоставленными акционерами при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с 26 декабря 2025 года до 05 февраля 2026 года по будням с 9.00 до 18.00 часов по адресу: г. Москва, Армянский пер., д. 9, стр. 1, офис 507.

РЕШИЛИ:

Решение принято: Единогласно согласовать предложение по третьему вопросу.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Кулышева М.Д. с предложением утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Рослеспром» по вопросам повестки, утвержденным настоящим решением Совета директоров.

РЕШИЛИ:

Решение принято: Единогласно согласовать предложение по четвертому вопросу.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Розину Е.В. с предложением утвердить формы и текста сообщения об уведомлении акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Рослеспром», запланированном на 05 февраля 2026 года, по вопросам повестки.

РЕШИЛИ:

Решение принято: Единогласно согласовать предложение по пятому вопросу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

25.12.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 25.12.2025.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-03566-А от 03.08.1999.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Степанов Михаил Леонидович

3.2. Дата: 26.12.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru