ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Калужская сбытовая компания" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования совета директоров: 26.12 2025г.

2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 30 декабря 2025г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос 1. Вопрос 1. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении показателей бизнес-плана ПАО «Калужская сбытовая компания» за 3 квартал 2025 г.

Вопрос 2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Калужская сбытовая компания» на 2026 год.

Вопрос 3. О согласовании дополнительного соглашения к договору ДМС.

Вопрос 4. О внесении изменений в План закупки на 2025 год.

Вопрос 5. О согласовании «закупок у единственного поставщика» на 2025 год.

Вопрос 6. О согласовании договоров, заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества.

Вопрос 7. О согласовании дополнительных соглашений к договорам, заключенных в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества.

Вопрос 8. Об утверждении Плана закупки на 2026 год.

Вопрос 9. О согласовании «закупки у единственного поставщика» на 2026 год.

Вопрос 10. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Новикова

3.2. Дата 26.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru