ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Малоярославецмежрайгаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Малоярославецмежрайгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249096, Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000692737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4011002624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03827-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3364; http://www.mmrg.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2025
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 40
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого Акционерного Общества «Малоярославецмежрайгаз»
РФ, 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д.8.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: внеочередное.
Дата проведения заседания: 25 декабря 2025 г.
Место проведения заседания: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д.8.
Время проведения заседания: 11 часов 00 мин.
Дата составления Протокола: 25 декабря 2025 г.
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленный по состоянию на 02.12.2025 года, включены акционеры, владеющие 5300 обыкновенными именными акциями ОАО «Малоярославецмежрайгаз», представляющими 5300 голосов.
Во внеочередном заседании общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Малоярославецмежрайгаз» (далее по тексту - Общество), проведенного посредством принятия решений путем заседания, приняли участие лица, которые обладали 5105 голосами, что составляет 96,32 процента от общего количества голосующих акций Общества.
Функцию счетной комиссии выполняло АО «Реестр».
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Внесение изменений в Устав Общества
2. Назначении аудиторской организации Общества.
Петухова Валентина Ивановна объявила о начале внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, огласила повестку дня, разъяснила процедуру рассмотрения вопросов и процедуру голосования.
1. Слушали: По первому вопросу повестки заслушали Петухову Валентину Иванов-ну, которая предложила, в связи с изменениями в Гражданском Кодексе Российской Феде-рации, привести в соответствии с нормами гл. 4 Гражданского Кодекса РФ, ч. 7 ст. 3 Федерального Закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ, наименование, почтовый и юридический адреса юридического лица в Уставе Общества.
Решение 1: Внести изменения в Устав Общества (Приложение 1).
2. Слушали: По второму вопросу повестки дня заслушали Петухову Валентину Ивановну о том, что совет директоров Общества рассмотрел кандидатуру аудиторской организации ООО АК «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» и рекомендовал общему собранию акционеров назначить ее для проведения аудиторской проверки Общества по результатам рабо-ты за 2025 год, с оплатой ее услуг, не превышающей 400 000 рублей.
Решение 2: Назначить аудиторскую организацию ООО АК «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» для проведения аудиторской проверки по результатам работы за 2025 год.
Поручить генеральному директору Кочину И.Э. заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год с ООО АК «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» с размером оплаты его услуг, не превышающим 400 тысяч рублей.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования прилагается.
Председатель собрания В.И. Петухова
Секретарь собрания О.О. Семилуцкая
УТВЕРЖДЕНЫ:
Общим собранием акционеров
ОАО «Малоярославецмежрайгаз»
Протокол № 40 от «25» декабря 2025 г.
Председатель собрания акционеров
______________________ В.И. Петухова
ИЗМЕНЕНИЯ № 5
В Устав Открытого Акционерного Общества
«Малоярославецмежрайгаз»
В соответствии с нормами гл. 4 Гражданского Кодекса РФ , ч. 7 ст. 3 Федерального Закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ, привести в соответствие наименование в следующей редакции : Акционерное Общество «Малоярославецмежрайгаз».
Внести в Устав Общества изменения, в связи с чем изложить в новой редакции следующие пункты:
1. Пункт 1.1. «Акционерное общество «Малоярославецмежрайгаз» учреждено 29.12.1993 года Постановлением № 1004 администрации Малоярославецкого района в соответствии с Указом Президента РФ от 18.12.1993 г. № 1559 «О преобразовании в акционерные общества и приватизации государственных предприятий газового хозяйства Российской Федерации» и от 1.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», и в соответствии Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ) и Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее Общество».
2. Пункт 1.4. «Фирменное наименование Общества:
полное на русском языке: Акционерное общество «Малоярославецмежрайгаз»
сокращенное на русском языке: АО «Малоярославецмежрайгаз»
3. Пункт 1.5. «Адрес Общества:
249096, Калужская область, р-н Малоярославецкий (Малоярославецкий муниципальный округ Калужской области), г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д .8»
4. Пункт 9.4. «Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)».
5. Пункт 10.3. «Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки».
г. Малоярославец, 2025 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Э. Кочин
3.2. Дата 25.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия