ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Норвик Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 26.12.2025.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 26.12.2025.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение и утверждение Финансового плана Банка на 2026 год в рамках действующей Стратегии развития Банка на период 2025-2027 годы.

2. Отчет исполнительного органа управления о функционировании систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита. Оценка функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, в т.ч. на основе регулярных отчетов исполнительного органа управления и руководящих сотрудников, осуществляющих функции внутреннего контроля и аудита, и иных источников информации.

3. Отчет о результатах оценки стратегического риска.

4. Об утверждении внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих ВПОДК.

5. Об исполнении поручения Совета директоров (протокол от 27.11.2025 №13).

6. Утверждение Отчёта службы внутреннего аудита о проведенных проверках и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за III квартал 2025 года.

7. Утверждение Плана работы и графика проверок службы внутреннего аудита на 2026 год.

8. Оценка эффективности действующих систем мотивации и подходов к стимулированию работников Банка.

9. Отчет и оценка деятельности управления маркетинга о ходе реализации и эффективности рекламной активности Банка, мониторинг достигнутых результатов утвержденной Стратегии развития.

10. Отчет и оценка деятельности IT, мониторинг достигнутых результатов утвержденной Стратегии развития.

11. Об утверждении внутренних нормативных документов Банка:

- СТБ-106 «План действий ПАО «Норвик Банк», направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, а также по организации проверки возможности его выполнения (План ОНиВД),

- СТБ 50 «Политика в области внутреннего контроля ПАО «Норвик Банк».

12. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении лимитов по сделкам с производными финансовыми инструментами.

14. Об утверждении СТБ-141 «Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Норвик Банк» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.Е. Зыкова

3.2. Дата 26.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru