Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Норвик Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 4. Об утверждении внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих ВПОДК.

1. Утвердить новые редакции внутренних нормативных документов, регламентирующих ВПОДК:

- СТБ 23 «Положение о порядке формирования подразделениями ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»;

- СТБ 39 «Положение о порядке формирования ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери»

- СТБ 41 «Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности в ПАО «Норвик Банк»»;

- СТБ 57 «Положение об ограничении рисков, возникающих при кредитовании ПАО «Норвик Банк» связанных с ним лиц»;

- СТБ 61 «Положение о порядке оценки и управления валютными рисками в ПАО «Норвик Банк»»;

- СТБ 65 «Положение о порядке управления рисками, связанными с деятельностью ПАО «Норвик Банк» на финансовом и фондовом рынках»;

- СТБ 91 «Положение об отнесении заемщиков ПАО «Норвик Банк» к группе связанных заемщиков»;

- СТБ 123 «Стратегия управления рисками и капиталом ПАО «Норвик Банк» (в рамках ВПОДК)»;

- СТБ 130 «Положение о порядке управления риском концентрации в ПАО «Норвик Банк»»;

- СТБ 136 «Положение о порядке управления процентным риском в ПАО «Норвик Банк»»;

- СТБ 137 «Положение об организации управления операционным риском в ПАО «Норвик Банк»»;

- СТБ 138 «Политика управления операционным риском в ПАО «Норвик Банк»».

2. Оставить в текущей редакции внутренний нормативный документ, регламентирующий ВПОДК:

- СТБ 129 «Положение об организации управления стратегическим риском в ПАО «Норвик Банк»».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 11. Об утверждении внутренних нормативных документов Банка:

- СТБ-106 «План действий ПАО «Норвик Банк», направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, а также по организации проверки возможности его выполнения (План ОНиВД),

- СТБ 50 «Политика в области внутреннего контроля ПАО «Норвик Банк».

Решили:

Утвердить и ввести в действие с 26.12.2025?года новую редакцию документов:

- СТБ 50 «Политика в области внутреннего контроля ПАО «Норвик Банк».

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 12. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решили: Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 14. Об утверждении СТБ-141 «Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Норвик Банк» в новой редакции.

Решили: Утвердить новую редакцию СТБ-141 «Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Норвик Банк»».

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 26.12.2025

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 26.12.2025 Протокол №14.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.Е. Зыкова

3.2. Дата 26.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru