Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424006, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39 к. Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200004748

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215059221

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2802

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; https://www.olabank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 5 человек. На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 25 декабря 2025 года поступило 4 бюллетеня для голосования. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- Об утверждении заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

- Об утверждении плана работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2026 год.

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

- Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита на I квартал 2026 года.

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

- Об утверждении перспективного плана работы службы внутреннего аудита на 2026 год.

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

- Об утверждении состава значимых (существенных) для Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) рисков.

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

- О рассмотрении исполнения Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов в комплексах непрофильных активов «Банкоматы Банка» и «Терминалы Банка» по состоянию на 01.12.2025. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2025-2026 гг. в новой редакции. Оценка необходимости разработки (актуализации) Программы отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2025-2027 гг.

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

- Об утверждении Программы (стратегии) развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2026-2030 годы.

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Утвердить заключение по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

- Оценить систему внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), как соответствующую действующему законодательству, нормативным документам Банка России, масштабу и характеру совершаемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

- Утвердить план работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2026 год.

- Утвердить план работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на I квартал 2026 года.

- Утвердить перспективный план работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2026 год.

- Принять к сведению информацию о проведенной оценке существенности (значимости) всех рисков, присущих деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

- Утвердить состав значимых (существенных) рисков Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и признать, что значимыми (существенными) рисками для Банка являются операционный, процентный, рыночный (в т.ч. валютный), кредитный, репутационный, стратегический риск, риск ликвидности и страновой риск.

- Принять к сведению информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов по состоянию на 01.12.2025 в отношении комплексов непрофильных активов «Банкоматы Банка» и «Терминалы Банка».

- Признать активы в комплексах непрофильных активов «Банкоматы Банка» и «Терминалы Банка» непригодными к дальнейшей эксплуатации.

- Утвердить способ отчуждение активов в комплексах непрофильных активов «Банкоматы Банка» и «Терминалы Банка» - ликвидация путем списания (уничтожения) непрофильных активов.

- Утвердить Реестр непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2025-2026 год в новой редакции.

- Рекомендовать заключить договор с ООО «БЭНСИС» (ИНН 7722390810, г. Москва) на независимую экспертизу технического состояния активов в комплексах непрофильных активов «Банкоматы Банка» и «Терминалы Банка» с возможностью установления наличия технической возможности их модернизации и организацию утилизации активов, посредством привлечения специализированной организации для обработки и непосредственной утилизации активов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с подготовкой соответствующего заключения и предоставлением Банку Акта об утилизации имущества.

- Определить, что Программа отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2025-2027 гг., утвержденная Советом директоров Банка 20.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 15) соответствует стратегическим целям Банка на 2026 год, установленным в Программе (стратегии) развития Банка, определяющей пути достижения стратегических целей Банка, и не противоречит действующему законодательству РФ, нормативным документам РФ, необходимость разработки (актуализации) Программы отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2025-2027 гг. отсутствует.

- Утвердить Программу (стратегию) развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2026-2030 годы.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования:

25 декабря 2025 года.

Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб.309.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 14 от 26.12.2025.

3. Подпись

3.1. Президент

Р.И. Изофатов

3.2. Дата 26.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru