ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Полипласт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие участников.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Дата проведения собрания: 26.12.2025 г.

- Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 28.

- Время открытия и закрытия общего собрания: 11:00 – 11:30

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - 510 000 000, кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества– подписание Дополнительного соглашения №16 от 08.12.2025 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» №7920/з13 от 27.04.2020 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 380D00FQ5 от 01 марта 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенному с ПАО Сбербанк;

2. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества– подписание Дополнительного соглашения №27 от 08.12.2025 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» №7918/з13 от 27.04.2020 в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «ХРОМПИК» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 380D00N7R от 20.09.2023, ООО «Арктика» по договору 380B008JLМF от 18.08.2022, ООО «Полипласт Новомосковск» по договорам 38ВО410 MF от 14.10.2021, 380ВООЕСХ от 19.01.2023, 380D00ECW от 19.01.2023, 380D00HGG от 18.04.2023, 380D00M5E от 18.08.2023, 380B00O72MF от 13.10.2023, 380B00NUAМF от 27.10.2023, 380B00S1PМF от 29.12.2023, 380B00TXDMF от 06.03.2024,380D00SYT от 09.02.2024, с учетом всех дополнительных соглашений к ним, заключенных с ПАО Сбербанк.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Одобрить крупную сделку с заинтересованностью, требующую одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества– подписание Дополнительного соглашения №16 от 08.12.2025 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» №7920/з13 от 27.04.2020 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 380D00FQ5 от 01 марта 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенному с ПАО Сбербанк на следующих условиях:

Пункт 1.2 Договора №7920/з13 изложить в следующей редакции:

«1.2. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-Запад» (ООО «Полипласт Северо-Запад»), адрес: 188480, Ленинградская область., р-н Кингисеппский, промзона Фосфорит, пр-д Транспортный, стр.1, ИНН 4707019370, ОГРН 1034701420049, именуемым далее «Должник», всех обязательств по:

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 380D00FQ5 от 01 марта 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый далее «Основной договор 5», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником, в г. Москва.»;

Пункт(ы) 1.5. - 1.6. Договора №7920/з13 изложить в редакции Дополнительного соглашения №16.

В следующей редакции Залогодатель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с Дополнительным соглашением №16, дата формирования которого «08» декабря 2025 г., к Основному договору, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, подтверждает, что указанные изменения не нарушают интересов Залогодателя, и Залогодатель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником.

2. Одобрить совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества– подписание Дополнительного соглашения №27 от 08.12.2025 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» №7918/з13 от 27.04.2020 в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «ХРОМПИК» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 380D00N7R от 20.09.2023, ООО «Арктика» по договору 380B008JLМF от 18.08.2022, ООО «Полипласт Новомосковск» по договорам 38ВО410 MF от 14.10.2021, 380ВООЕСХ от 19.01.2023, 380D00ECW от 19.01.2023, 380D00HGG от 18.04.2023, 380D00M5E от 18.08.2023, 380B00O72MF от 13.10.2023, 380B00NUAМF от 27.10.2023, 380B00S1PМF от 29.12.2023, 380B00TXDMF от 06.03.2024,380D00SYT от 09.02.2024, с учетом всех дополнительных соглашений к ним, заключенных с ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Пункт(ы) 1.6. - 1.7. Договора №7918/з13 изложить в редакции Дополнительного соглашения № 27.

В следующей редакции Залогодатель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с Дополнительным соглашением №27, дата формирования которых «08» декабря 2025 г., к Основному договору, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, подтверждает, что указанные изменения не нарушают интересов Залогодателя, и Залогодатель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения.

2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.12.2025 г. Протокол № 26-12/2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)

Чинов Александр Леонидович

3.2. Дата 26.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru