ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "Эталон Груп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Груп»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1253900007173

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3900042827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, состоящей из взаимосвязанных сделок, направленных на осуществление МКПАО «Эталон Груп» (далее – «Общество») публичного предложения обыкновенных акций (далее – «Предложение»):

(1) Договор об оказании услуг между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН: 1027700132195) и

(2) Договор об оказании услуг между Обществом и Акционерным обществом «Старт Капитал» (ОГРН: 1227700426997), (далее совместно – «Договоры об оказании услуг», а по отдельности – «Договор об оказании услуг»),

(3) Иные сделки, заключаемые Обществом в связи с осуществлением Предложения, в том числе, договоры об оказании юридических услуг, брокерские договоры, договоры об оказании услуг с дистрибуционными агентам, и иными лицами, заключаемые для целей реализации Предложения,

(далее – «Иные сделки», а совместно с Договорами оказания услуг – «Взаимосвязанные сделки»),

на следующих существенные условиях:

Стороны Взаимосвязанных сделок

Сторонами Договоров об оказании услуг является Общество, в качестве заказчика, и Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН: 1027700132195) и Акционерное общество «Старт Капитал» (ОГРН: 1227700426997) в качестве исполнителей.

Сторонами Иных сделок будут являться Общество и юридические консультанты, дистрибуционные агенты, брокеры и иные лица, привлекаемые Обществом для целей реализации Предложения.

Предмет Взаимосвязанных сделок

Предметом Договоров об оказании услуг являются услуги по привлечению инвесторов в рамках организации Предложения и иные консультационные услуги, оказываемые на возмездной основе.

Предметом Иных сделок будет являться оказание Обществу услуг в связи с реализацией Предложения. При заключении Иных сделок генеральным директором Общества может быть определен иной предмет Иной сделки, если её заключение требуется для осуществления Предложения.

Срок Взаимосвязанных сделок:

Договоры об оказании услуг вступают в силу в дату их подписания и действуют до наиболее ранней из следующих дат: (а) даты совершения Предложения / даты, наступающей на 30 (Тридцатый) рабочий день с даты совершения Предложения; (б) даты, наступающей через 24 месяца с даты Договора об оказании услуг; или (в) даты досрочного прекращения действия Договора об оказании услуг любой его стороной при направлении предварительного письменного уведомления об этом другой стороне.

Срок Иных сделок определяется Обществом по собственному усмотрению с учетом сроков реализации Предложения.

Иные существенные условия Взаимосвязанных сделок

Каждым Договором об оказании услуг предусмотрена обязанность Общества по возмещению исполнителю (на условиях, в порядке и в пределах лимитов, предусмотренных Договором об оказании услуг) любых имущественных потерь (по смыслу статьи 406.1 ГК РФ), связанных с Предложением, предполагаемой или завершенной сделкой, заключенной в рамках Предложения, или с оказанием исполнителем услуг по Договору об оказании услуг и возникших в результате или в связи с:

любыми исками, требованиями, претензиями, запросами или расследованиями со стороны любых третьих лиц в адрес исполнителя, привлеченных исполнителем на основании Договора об оказании услуг для целей оказания услуг третьих лиц, иных лиц, входящих в группу исполнителя, директоров и (или) сотрудников исполнителя или иных лиц, входящих в группу исполнителя, включая, помимо прочего, возникающих в связи с или в результате любой недостоверности или нарушения любого заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 ГК РФ), предоставленного Обществом по Договору об оказании услуг (далее совместно – «Требования»), и

любыми судебными, арбитражными, административными или иными разбирательствами, связанными с такими Требованиями (далее – «Разбирательства»), независимо от того, является ли исполнитель, привлеченное исполнителем на основании Договора об оказании услуг для целей оказания услуг третье лицо, иное лицо, входящее в группу исполнителя, или директора и (или) сотрудники исполнителя или иных лиц, входящих в группу исполнителя непосредственно стороной такого Разбирательства.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

25 декабря 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

25 декабря 2025 года, Протокол заседания Совета Директоров № 25/12/2025

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17142-А от 20.06.2025г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10C1L6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис

(подпись)

3.2. Дата «26» декабря 2025 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru