ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Колымаэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заочного голосования совета директоров имелся.
Число избранных членов совета директоров – 5.
Число, принявших участие в заочном голосовании совета директоров – 5.
Итоги голосования:
Вопрос 8: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 9: «За» - 3, «Против» – 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос 10: «За» - 3, «Против» – 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос 11: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 12: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 13: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1.
Решение принято по всем вопросам.
Вопрос 8:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг № 3578-КГЭС/ЭКСПЛ ДИТ с ООО «РусГидро ИТ сервис».
Решение:
1. Определить, что предельная цена (стоимость услуг) по Договору на оказание услуг № 3578-КГЭС/ЭКСПЛ ДИТ между ПАО «Колымаэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее - Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 9 998 748 (Девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО «Колымаэнерго»;
Исполнитель - ООО «РусГидро ИТ сервис».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение 8 к решению) оказать Заказчику услуги по поддержке комплекса информационных систем (далее - Услуги), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок оказания Услуг:
Начало оказания Услуг: 01.01.2026.
Окончание оказания Услуг: 31.12.2026.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль).
Вопрос 9:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг № 3582-КГЭС/НИР ПРОД с АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
Решение:
1. Определить, что предельная цена (стоимость услуг) по Договору на оказание услуг № 3582-КГЭС/НИР ПРОД между ПАО «Колымаэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее - Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 8 343 268 (Восемь миллионов триста сорок три тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО «Колымаэнерго»;
Исполнитель - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется в соответствии с Техническими требованиями на оказание Услуг (Приложение 9 к решению) оказать Заказчику услуги по специальным исследованиям земляной плотины Усть-Среднеканской ГЭС для определения характера и источника отмеченных водопроявлений на низовом откосе, на отм. 260,0 м в рамках научно-исследовательского титула 6.6-НИР-2024-КолымГЭС (далее - Услуги), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок оказания Услуг:
Начало оказания Услуг: с даты заключения Договора, но не ранее 12.01.2026.
Окончание оказания Услуг: в течение 337 (трехсот тридцати семи) календарных дней с даты начала оказания Услуг, но не позднее 15.12.2026.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (прямой контроль);
Глушина Галина Ивановна - член Совета директоров ПАО «Колымаэнерго», одновременно являющаяся членом Совета директоров стороны в сделке - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
Вопрос 10:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг № 3592-КГЭС/НИР ПРОД с АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
Решение:
1. Определить, что предельная цена (стоимость услуг) по Договору на оказание услуг № 3592 КГЭС/НИР ПРОД между ПАО «Колымаэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее - Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 234 277 (Пять миллионов двести тридцать четыре тысячи двести семьдесят семь) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО «Колымаэнерго»;
Исполнитель - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется в соответствии с Техническими требованиями на оказание Услуг (Приложение 10 к решению) оказать Заказчику услуги по геофизическим исследованиям правобережного примыкания Усть-Среднеканской ГЭС в рамках научно-исследовательского титула 6.7-НИР-2024-КолымГЭС (далее - Услуги), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок оказания Услуг:
Начало оказания Услуг: 12.01.2026.
Окончание оказания Услуг: 15.12.2026.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (прямой контроль);
Глушина Галина Ивановна - член Совета директоров ПАО «Колымаэнерго», одновременно являющаяся членом Совета директоров стороны в сделке - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
Вопрос 11:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг № 3579-КЭ/ЭКСПЛ ДИТ с ООО «РусГидро ИТ сервис».
Решение:
1. Определить, что предельная цена (стоимость услуг) по Договору на оказание услуг № 3579-КЭ/ЭКСПЛ ДИТ между ПАО «Колымаэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее - Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 43 168 404 (Сорок три миллиона сто шестьдесят восемь тысяч четыреста четыре) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО «Колымаэнерго»;
Исполнитель - ООО «РусГидро ИТ сервис».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием
(Приложение 11 к решению) оказать комплексные ИТ-услуги ПАО «Колымаэнерго» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется создать Исполнителю указанные в Договоре условия для оказания Услуг и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок оказания Услуг:
Начало оказания Услуг: 01.01.2026.
Окончание оказания Услуг: 31.12.2026.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль).
Вопрос 12:
О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда №3050-КГЭС/ТПИР ОБСЛ от 12.03.2024 с АО «ТК РусГидро».
Решение:
1. Определить, что предельная цена по Договору подряда №3050-КГЭС/ТПИР ОБСЛ от 12.03.2024 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «ТК РусГидро» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 3 (далее - Дополнительное соглашение), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой составляет 688 039 103 (Шестьсот восемьдесят восемь миллионов тридцать девять тысяч сто три) рубля 57 копеек, без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО «Колымаэнерго»;
Подрядчик - АО «ТК РусГидро».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в Договор в части изменения цены, сроков выполнения работ, Технических требований (Приложение 12 к решению), Спецификации (Приложение 13 к решению).
Цена Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения работ с учетом Дополнительного соглашения:
- начало выполнения Работ: с даты подписания Договора, но не позднее 15.05.2024;
- окончание выполнения Работ: в течение 930 (Девятьсот тридцати) календарных дней
с даты начала выполнения Работ, но не позднее 30 ноября 2026.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке – АО «ТК РусГидро» (прямой контроль).
3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Дополнительного соглашения
к Договору на условиях, изложенных в пункте 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.
Вопрос 13:
О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда №3379-КГЭС/РЕМ ПРОД от 26.12.2024 c АО «Гидроремонт-ВКК».
Решение:
1. Определить, что предельная цена по Договору подряда №3379-КГЭС/РЕМ ПРОД от 26.12.2024 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее - Дополнительное соглашение), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой составляет 78 655 470 (Семьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят) рублей 69 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО «Колымаэнерго»;
Подрядчик - АО «Гидроремонт-ВКК».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в Договор в части цены - перераспределение денежных средств между этапами работ, без изменения цены Договора, сроков выполнения работ.
Цена Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения работ с учетом Дополнительного соглашения:
- начало выполнения Работ: 14.01.2025;
- окончание выполнения Работ: в течение 348 (Трёхсот сорока восьми) календарных дней с даты начала выполнения Работ, но не позднее 26.12.2025.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке – АО «Гидроремонт-ВКК» (прямой контроль).
3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Дополнительного соглашения к Договору на условиях, изложенных в пункте 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25 декабря 2025.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –25 декабря 2025, №12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Багаутдинов
3.2. Дата 26.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия