Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Камчатскэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 11: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 13: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 17: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» – Реестра непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:

Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции согласно Приложению 1 к решению.

Вопрос № 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:

О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.

Принятое решение:

1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (Приложение 7 к решению, далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 04.12.2025 (протокол от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а её требования - обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 08.07.2021 (протокол от 08.07.2021 № 2) по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.».

Вопрос № 8: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О внесении изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:

Утвердить изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» 24.06.2019 (протокол от 24.06.2019 № 22), согласно Приложению 8 к решению.

Вопрос № 9: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» – Комплексной программы по обеспечению экологических требований на объектах филиалов ПАО «Камчатскэнерго» на 2023-2028 годы.

Принятое решение:

1. Утвердить Комплексную программу по обеспечению экологических требований на объектах филиалов ПАО «Камчатскэнерго» на 2023-2028 годы в новой редакции согласно Приложению 9 к решению.

2. Признать утратившей силу Комплексную программу по обеспечению экологических требований на объектах филиалов ПАО «Камчатскэнерго» на 2023-2025 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества 13.07.2023 (протокол от 13.07.2023 № 1).

Вопрос № 10: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Правления ПАО «Камчатскэнерго».

2. Определить численный состав Правления ПАО «Камчатскэнерго» в количестве 5 (Пяти) человек.

3. Избрать членами Правления ПАО «Камчатскэнерго» на срок, определенный трудовыми договорами с работниками ПАО «Камчатскэнерго»:

3.1. Новикова Алексея Николаевича;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0000111%.

3.2. Скворцова Владислава Владиславовича;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0%.

3.3. Лавриненко Юлию Владимировну;

3.4. Миронова Сергея Олеговича;

3.5. Гайнуллину Марию Александровну.

Вопрос № 11: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в т.ч. электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «ДЭК».

Принятое решение:

1. Дать согласие на заключение Договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

Вопрос № 13: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

Принятое решение:

1. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 17: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 02.09.2024 № 49700-ТПИР ОБСЛ-2024-КамчЭн между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».

Принятое решение:

1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 26 декабря 2025 года.

3. Подпись

3.1. И.о. Заместителя генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-24/368 Д от 03.06.2024)

Тур Елена Александровна

3.2. Дата 29.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru