Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЭЛ5-Энерго" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата, проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 26 декабря 2025 года.

- место проведения общего собрания акционеров эмитента - не применимо;

- время проведения общего собрания акционеров эмитента - не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» учтенные на счете депо депозитарных программ акции ПАО «ЭЛ5-Энерго» в количестве 17 155 337 штук не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов.

Кворум по вопросу повестки дня № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 35 354 743 033

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 35 354 743 033

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня 25 462 388 065 (72.0197%)

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Кворум по пунктам 2.1., 2.2. вопроса повестки дня № 2

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Кворум по пунктам 3.1., 3.2., 3.3. вопроса повестки дня № 3

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Кворум по пунктам 4.1., 4.2. вопроса повестки дня № 4

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Кворум по пунктам 5.1., 5.2. вопроса повестки дня № 5

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в связи с внесением положений об объявленных акциях.

3. О реорганизации ПАО «ЭЛ5-Энерго» в форме присоединения к нему АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», включая утверждение Договора о присоединении.

4. Об увеличении уставного капитала ПАО «ЭЛ5-Энерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго».

5. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 25 288 749 459

«ПРОТИВ» 173 116 070

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 522 536

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (0.0000%)

Формулировка решения, принятого по вопросу:

1. Определить количество объявленных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» (обыкновенных акций, которые ПАО «ЭЛ5-Энерго» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям) в размере 26 958 745 240 (Двадцать шесть миллиардов девятьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот сорок пять тысяч двести сорок) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 26 958 745 240 (Двадцать шесть миллиардов девятьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот сорок пять тысяч двести сорок) рублей, с правами, определенными Уставом ПАО «ЭЛ5-Энерго» для данной категории акций.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2: Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в связи с внесением положений об объявленных акциях.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №2:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 25 289 093 210

«ПРОТИВ» 172 996 939

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 297 916

Формулировка решения, принятого по вопросу:

2.1. Утвердить Устав ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в связи с внесением положений об объявленных акциях.

2.2. Поручить Генеральному директору ПАО «ЭЛ5-Энерго» А.А. Тналину осуществить регистрацию Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3: О реорганизации ПАО «ЭЛ5-Энерго» в форме присоединения к нему АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», включая утверждение Договора о присоединении.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 25 288 897 294

«ПРОТИВ» 172 697 924

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 792 847

Формулировка решения, принятого по вопросу:

3.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» (ПАО «ЭЛ5-Энерго», ОГРН 1046604013257, ИНН 6671156423, место нахождения: Российская Федерация, г. Екатеринбург, адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10) в форме присоединения к нему Акционерного общества «ВДК-Энерго» (АО «ВДК-Энерго», ОГРН 1216100001985, ИНН 6164134036, место нахождения: Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, адрес: 344002, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 59, офис 12) с переходом всех прав и обязанностей от Акционерного общества «ВДК-Энерго» к Публичному акционерному обществу «ЭЛ5-Энерго» и прекращением деятельности АО «ВДК-Энерго» и Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» (ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», ОГРН 1093015002244, ИНН 3015087458, место нахождения: Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, адрес: 344002, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 59, офис 405) с переходом всех прав и обязанностей от Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» к Публичному акционерному обществу «ЭЛ5-Энерго» и прекращением деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

3.2. Утвердить Договор о присоединении АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» к ПАО «ЭЛ5-Энерго».

3.3. Поручить Генеральному директору ПАО «ЭЛ5-Энерго» А.А. Тналину:

- направить в течение трех рабочих дней после даты принятия последним из участников реорганизации решения о реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации от имени ПАО «ЭЛ5-Энерго», АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» с приложением документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- опубликовать в средстве массовой информации, в котором опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнале «Вестник государственной регистрации»), уведомление о реорганизации от имени ПАО «ЭЛ5-Энерго», АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4: Об увеличении уставного капитала ПАО «ЭЛ5-Энерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Итоги голосования по вопросу повестки дня №: 4

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 25 288 690 626

«ПРОТИВ» 173 308 930

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 388 509

Формулировка решения, принятого по вопросу:

4.1. Увеличить уставный капитал ПАО «ЭЛ5-Энерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго»:

4.1.1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций - 26 958 745 240 (Двадцать шесть миллиардов девятьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот сорок пять тысяч двести сорок) штук.

Номинальная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 1 (один) рубль каждая.

4.1.2. Способ размещения дополнительных обыкновенных акций:

4.1.2.1. конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение акций присоединяемого акционерного общества на следующих условиях; коэффициент конвертации обыкновенных акций АО «ВДК-Энерго» составит: 0,0528149124061462 обыкновенной акции АО «ВДК-Энерго» конвертируется в одну обыкновенную акцию ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Количество дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго», которое должен получить Единственный акционер АО «ВДК-Энерго», рассчитывается путем деления количества обыкновенных акций АО «ВДК-Энерго» на коэффициент конвертации.

Таким образом, 100% (сто процентов) обыкновенных акций АО «ВДК-Энерго» в количестве 692 865 762 (Шестьсот девяносто два миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят две) обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая будут конвертированы в 13 118 752 459 (Тринадцать миллиардов сто восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят девять) дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Если при расчете количества акций ПАО «ЭЛ5-Энерго», которое должен получить Единственный акционер АО «ВДК-Энерго» в результате указанной выше конвертации, получится дробное число, то дробная часть соответствующего количества акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» подлежит округлению по следующим правилам:

• при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 округление числа акций происходит до ближайшего большего целого числа; или

• при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 округление числа акций происходит в меньшую сторону.

4.1.2.2. обмен на акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью на следующих условиях; коэффициент обмена доли в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» составит: каждая часть 100-процентной доли в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» номинальной стоимостью 0,1892344821987780 рубля обменивается на одну обыкновенную акцию ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Количество дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго», которое должен получить Единственный участник ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», рассчитывается путем деления уставного капитала ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» (номинальной стоимостью 2 619 003 867 (Два миллиарда шестьсот девятнадцать миллионов три тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 58 копеек) на коэффициент обмена.

Учитывая, что при расчете количества акций ПАО «ЭЛ5-Энерго», которое должен получить Единственный участник ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» в результате указанного выше обмена, получилось дробное число, то дробная часть соответствующего количества акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» подлежит округлению по следующим правилам:

• при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 округление числа акций происходит в меньшую сторону.

Таким образом, 100% (сто процентная) доля в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» (номинальной стоимостью 2 619 003 867 (Два миллиарда шестьсот девятнадцать миллионов три тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 58 копеек) будет подлежать обмену на 13 839 992 781,1725 дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго», что после округления дробной части получившегося количества дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» составит 13 839 992 781 (Тринадцать миллиардов восемьсот тридцать девять миллионов девятьсот девяносто две тысячи семьсот восемьдесят одна) дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго».

4.2. После увеличения уставного капитала общий размер уставного капитала ПАО «ЭЛ5-Энерго» составит 62 330 643 610 (Шестьдесят два миллиарда триста тридцать миллионов шестьсот сорок три тысячи шестьсот десять) рублей, разделенный на 62 330 643 610 (Шестьдесят два миллиарда триста тридцать миллионов шестьсот сорок три тысячи шестьсот десять) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5: Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №5:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 25 288 701 068

«ПРОТИВ» 172 822 094

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 814 903

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 50 000 (0.0002%)

Формулировка решения, принятого по вопросу:

5.1. Утвердить Устав ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в связи с внесением положений о правопреемстве ПАО «ЭЛ5-Энерго» по правам и обязательствам АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», изменений в части размера уставного капитала, количества размещенных и объявленных акций по итогам проведения реорганизации ПАО «ЭЛ5-Энерго» в форме присоединения к нему АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

5.2. Поручить Генеральному директору ПАО «ЭЛ5-Энерго» А.А. Тналину осуществить регистрацию Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке после завершения реорганизации ПАО «ЭЛ5-Энерго» в форме присоединения к нему АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» и государственной регистрации Банком России отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 декабря 2025 года, № 2/25

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 110/2024 от 03.07.2024)

А.С. Малинин

3.2. Дата 29.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru