ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО МФК "Саммит" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 35 К. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700155360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714073258
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания: 25.12.2025
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета): 26.12.2025.
2.3. Место, время проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета):
2.3.1. место проведения собрания: 119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 14, стр. 2.
2.3.2. время проведения собрания: с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
2.4.1. Об избрании секретаря заседания Совета директоров.
2.4.2. Об утверждении плана проверок Службы внутреннего аудита АО МФК «Саммит» на 2026 г.
2.4.3. Об утверждении Положения об управлении рисками АО МФК «Саммит» в новой редакции.
2.4.4. Об утверждении Положения об управлении кредитным риском АО МФК «Саммит» в новой редакции.
2.4.5. Об утверждении Положения об управлении риском потери ликвидности АО МФК «Саммит» в новой редакции.
2.4.6. Об утверждении Положения об управлении операционным риском АО МФК «Саммит» в новой редакции.
2.4.7. Об утверждении Положения об управлении правовым риском АО МФК «Саммит» в новой редакции.
2.4.8. Об утверждении Положения об управлении репутационным риском АО МФК «Саммит» в новой редакции.
2.4.9. Об утверждении сигнальных значений и лимитов на ключевые индикаторы рисков АО МФК «Саммит».
2.5. Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Секретарем Совета директоров Панкратович Екатерину Николаевну на 26.12.2025 г., в связи с временным отсутствием Эркина Андрея Петровича по причине отпуска.
Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита АО МФК «Саммит» на 2026 г.
Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 3:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об управлении рисками АО МФК «Саммит» и установить дату вступления в силу новой редакции - 01.01.2026 г.
Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 4:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об управлении кредитным риском АО МФК «Саммит» и установить дату вступления в силу новой редакции - 01.01.2026 г.
Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 5:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об управлении риском потери ликвидности АО МФК «Саммит» и установить дату вступления в силу новой редакции - 01.01.2026 г.
Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 6:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об управлении операционным риском АО МФК «Саммит» и установить дату вступления в силу новой редакции - 01.01.2026 г.
Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 7:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об управлении правовым риском АО МФК «Саммит» и установить дату вступления в силу новой редакции - 01.01.2026 г.
Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 8:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об управлении репутационным риском АО МФК «Саммит» и установить дату вступления в силу новой редакции - 01.01.2026 г.
Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 9:
«ЗА» - 100% голосов.
«ПРОТИВ» - 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить сигнальные значения и лимиты на ключевые индикаторы рисков АО МФК «Саммит», согласно приложению к настоящему протоколу и установить дату вступления в силу сигнальных значений и лимитов на ключевые индикаторы рисков - 01.01.2026 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
Дата составления протокола: 26.12.2025 года
Номер протокола: 12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Имховик
3.2. Дата 29.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия