ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АПРИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АПРИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Кворум заседания эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение): Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании, составляет 7 (семь) из 7 (семь) избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Правления Публичного акционерного общества «АПРИ» 5 членов.
По второму вопросу повестки дня: Избрать Правление Публичного акционерного общества «АПРИ» с 26.12.2025г. сроком на 1 (Один) год в следующем составе:
Шаль Сергей Вернерович: доля участия в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих голосующих акций эмитента – 0 %.;
Бугрова Елена Николаевна: доля участия в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих голосующих акций эмитента – 0 %;
Крутолапов Павел Дмитриевич: доля участия в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих голосующих акций эмитента – 0 %;
Степанищев Артем Сергеевич: доля участия в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих голосующих акций эмитента – 0 %;
Маркелов Андрей Олегович: доля участия в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих голосующих акций эмитента – 0 %.
По третьему вопросу повестки дня: Включить в список кандидатов для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АПРИ» следующих кандидатов, предложенных акционерами (владеющими 2% голосующих акций): Букреев Александр Сергеевич, Карабинцев Тимофей Владиславович, Крутолапов Павел Дмитриевич, Овакимян Алексей Дмитриевич, Пичугин Иван Владимирович, Савченков Владимир Васильевич, Толмачев Дмитрий Евгеньевич.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2025г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров ПАО "АПРИ" №37/25 от 26.12.2025г.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: регистрационный номер: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108LJ5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Шаль
3.2. Дата 29.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия