ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети Урал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025» принято решение:
1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Принять к сведению отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2025 года, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.
По вопросу 2 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025» принято решение:
1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн руб.), сложившихся на 01.10.2025, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.07.2025, в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.
По вопросу 3 «Об утверждении Плана деятельности подразделения внутреннего аудита Общества на 2026 год» принято решение:
Утвердить План деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2026 год в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2026 год» принято решение:
Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2026 год в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5 «Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2026 год)» принято решение:
1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2026 год в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить, указанные в п. 1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2026 год в установленном порядке.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6 «О согласии на совершение ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с оказанием спонсорской поддержки» принято решение:
1. Дать согласие на совершение ПАО «Россети Урал» сделки – заключение договора между ПАО «Россети Урал» и АНО «ВК «Уралочка» (далее – Договор), являющегося сделкой, связанной с оказанием спонсорской поддержки, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Спонсор - Публичное акционерное общество «Россети Урал» (ПАО «Россети Урал»);
Клуб - Автономная некоммерческая организация «Ватерпольный клуб «Уралочка» (АНО «ВК «Уралочка»).
Предмет Договора:
Спонсор обязуется оказать спонсорскую поддержку ватерпольной команде «Динамо-Уралочка» в 2025-2026 годах, а Клуб обязуется оказать Спонсору услуги по организации оказания спонсорской рекламы (далее – услуги) на условиях, определенных Договором и приложениями к нему.
Цена Договора:
Общий размер спонсорской поддержки по Договору (общая стоимость услуг по размещению спонсорской рекламы в соответствии с приложением № 1 к Договору) составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен (в связи с применением упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
Срок оказания услуг по Договору:
Срок оказания услуг по организации спонсорской рекламы по Договору: с даты заключения Договора и до 30.06.2026 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование спонсорской поддержки за счет прибыли от нетарифных источников финансирования без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2025 год.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 25.12.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2025 г., протокол № 581.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 29 декабря 2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия