ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 650040, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200001847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2868
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4205001450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.12.2025
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26.12.2025
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26.12.2025
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
2. Рассмотрение годового плана проверок Службы внутреннего аудита на 2026 год;
3. Рассмотрение квартального плана проверок Службы внутреннего аудита на 1 квартал 2026 год;
4. Рассмотрение Заключения об оценке на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения в 2025 году единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО);
5. Рассмотрение Заключения Службы внутреннего аудита о результатах проведенных контрольных процедур по оценке качества взаимодействия с Потребителями финансовых услуг и достаточности реализуемых мер по недопущению недобросовестных практик в отношении Потребителей финансовых услуг;
6. Оценка принятия мер, обеспечивающих оперативное выполнение единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита;
7. Утверждение Методики оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском в АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО);
8. Сохранение или пересмотр в соответствии с абзацем 3 пункта 2.1. Инструкции Банка России от 17.06.2014 № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда» Положения о порядке определения нефиксированной части оплаты труда в АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО);
9. Сохранение или пересмотр в соответствии с абзацем 3 пункта 2.1. Инструкции Банка России от 17.06.2014 № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда» Положения об оплате труда в АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО);
10. Определение размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю Службы управления рисками, руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка;
11. Рассмотрение возможности проведения дополнительной стимулирующей выплаты Председателю Правления Банка;
12. Рассмотрение результатов мониторинга системы оплаты труда, оценку эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2025 год.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг 10102868В от 10.12.1993 ISIN RU000A0ZYWA5.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник ПЭО О.В.Гисс
3.2. Дата: 29.12.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия