Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Наука-Связь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639

1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 26.12.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:

По первому вопросу повестки дня:

1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки между ПАО «Наука-Связь» (Поручитель, поручитель) и АО Альфа-Банк (Кредитор), а именно: одобрить заключение с АО Альфа-Банк (Кредитор) Договор поручительства № 0I2C3P006 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по Кредитному соглашению №0I2C3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение) на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») на основании дополнительных соглашений к Соглашению;

в рамках Кредитной линии ООО «Наука-Связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 400 000 000.00 (Четыреста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);

- срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев;

За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты за пользование Кредитами по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений:

– не более 40% (Сорок процентов) годовых;

– не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых.

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств Заёмщика при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заёмщика денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заёмщика.

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Установить, что настоящее корпоративное решение действительно по 31.12.2030г. (включительно).

2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину А.А. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.

По второму вопросу повестки дня:

Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Мифрил+» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Мифрил +» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

1. Избрать Председательствующим на внеочередном заседании общего собрания участников Общества представителя участника Общества ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» - Зинько Александра Михайловича, секретарем внеочередного заседания общего собрания участников Общества представителя участника Общества ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» – Калинина Алексея Александровича, и наделить его правом подсчета голосов на указанном собрании.

2. Предоставить согласие на заключение между АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и ООО «Мифрил+» (Поручитель) крупной сделки, а именно – Договора поручительства №0I2C3P007 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по Кредитному соглашению №0I2C3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение) на следующих условиях:

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев;

– не более 40% (Сорок процентов) годовых;

– не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых.

3. Установить, что настоящее корпоративное решение действительно по 31.12.2030 г. (включительно).

4. Поручить Генеральному директору Петрову А.А. от имени Общества заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства на условиях, указанных в настоящем решении.

По третьему вопросу повестки дня:

Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Наука-Связь» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

1. Определить позицию ООО «Наука-Связь» по голосованию по вопросам повестки дня высшего органа управления ООО «Мифрил+» и поручить Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Зинько Александру Михайловичу, как представителю участника ООО «Мифрил +» - ООО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:

1.1. Избрать Председательствующим на внеочередном заседании общего собрания участников Общества представителя участника Общества ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» - Зинько Александра Михайловича, секретарем внеочередного заседания общего собрания участников Общества представителя участника Общества ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» – Калинина Алексея Александровича, и наделить его правом подсчета голосов на указанном собрании.

1.2. Предоставить согласие на заключение между АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и ООО «Мифрил+» (Поручитель) крупной сделки, а именно – Договора поручительства №0I2C3P007 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по Кредитному соглашению №0I2C3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение) на следующих условиях:

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев;

– не более 40% (Сорок процентов) годовых;

– не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых.

1.3. Установить, что настоящее корпоративное решение действительно по 31.12.2030 г. (включительно).

1.4. Поручить Генеральному директору Петрову А.А. от имени Общества заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства на условиях, указанных в настоящем решении.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 26.12.2025 г. (в форме заочного голосования).

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь» №57/25 от 26.12.2025 г.

2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Руководитель отдела корпоративного управления

ПАО "Наука-Связь" - корпоративный секретарь ПАО «Наука-Связь»

(представитель по доверенности от 13.05.2025 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева

3.2. «26» декабря 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru