Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700024560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736046991

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02306В

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.12.2025

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета Директоров.

Итоги голосования по 1 вопросу «О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета Директоров Банка по кадрам и вознаграждениям»:

«ЗА» - 4 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 2 вопросу «Об утверждении Плана работы Совета Директоров Банка на 2026 год и Отчета о статусе исполнения поручений Совета Директоров Банка»:

«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 4 вопросу «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Банка на 2026 год»:

«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 6 вопросу «Об утверждении Операционного плана группы Банка на 2026 год»:

«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 7 вопросу «Об утверждении внутренних документов»:

«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу:

Избрать Фамилия Имя Отчество в состав Правления Банка c 26 декабря 2025 года.

Определить следующий персональный состав Правления Банка c 26 декабря 2025 года:

Фамилия Имя Отчество - Председатель Правления Банка;

Фамилия Имя Отчество - Заместитель Председателя Правления Банка;

Фамилия Имя Отчество - Заместитель Председателя Правления Банка.

Информация по вопросу повестки дня представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По 2 вопросу:

Утвердить План работы Совета Директоров Банка на 2026 год.

По 4 вопросу:

Утвердить план работы Службы внутреннего аудита Банка на 2026 год.

По 6 вопросу:

Утвердить Операционный план группы Банка на 2026 год.

По 7 вопросу:

1.1. Утвердить Политику управления риском ликвидности в группе АКБ «Абсолют Банк» ПАО (Версия 7.00).

1.2. Признать утратившей силу Политику управления риском ликвидности в группе АКБ «Абсолют Банк» ПАО (Версия 6.00), утвержденную решением Совета Директоров Банка 25.12.2024 (Протокол №607 от 27.12.2024).

2.1. Утвердить План мероприятий по восстановления ликвидности при чрезвычайных ситуациях АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Версия 7.00).

2.2. Признать утратившим силу План мероприятий по восстановления ликвидности при чрезвычайных ситуациях АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Версия 6.00), утвержденный решением Совета Директоров Банка 25.12.2024 (Протокол №607 от 27.12.2024).

3.1. Утвердить Политику по управлению рисками и капиталом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» версия 8.

3.2. Признать утратившей силу Политику по управлению рисками и капиталом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» версия 7, утвержденную решением Совета Директоров Банка 25.12.2024 (Протокол №607 от 27.12.2024).

4.1. Утвердить Порядок управления значимыми видами риска и достаточностью капитала в группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 9.

4.2. Признать утратившим силу Порядок управления значимыми видами риска и достаточностью капитала в группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 8, утвержденный решением Совета Директоров Банка 25.12.2024 (Протокол №607 от 27.12.2024).

5.1. Утвердить Кредитную политику группы Банка на 2026 год и определить, что она вступает в силу с 01.01.2026.

6.1. Утвердить Методику стресс-тестирования в группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 9.

6.2. Признать утратившей силу Методику стресс-тестирования в группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 8, утвержденную решением Совета Директоров Банка 25.12.2024 (Протокол №607 от 27.12.2024).

7.1. Утвердить Порядок управления кредитным риском в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 9.

7.2. Признать утратившим силу Порядок управления кредитным риском в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 8, утвержденный решением Совета Директоров Банка 25.12.2024 (Протокол №607 от 27.12.2024).

8.1. Утвердить Политику управления операционным риском в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 12.

8.2. Признать утратившей силу Политику управления операционным риском в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 11, утвержденную решением Совета Директоров Банка 25.12.2024 (Протокол №607 от 27.12.2024).

9.1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом в группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2026 год и определить, что она вступает в силу с 01.01.2026.

10.1. Утвердить контрольные показатели операционной надежности Банка на 2026 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2025, Протокол № 624.

2.5. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

Повестка дня не содержит вопросов, об образовании единоличного (временного единоличного), о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента.

Повестка дня не содержит вопрос, связанный с включением кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.

Повестка дня содержит вопрос об образовании коллегиального исполнительных органов эмитента: для каждого члена Правления Банка указаны его фамилия, имя, отчество. Информация представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3. Подпись

3.1. ВРИО Председателя Правления

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

(подпись)

3.2. Дата “29” декабря 2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru