ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НБД-Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д.6

1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025200000022

1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5200000222

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01966-B

1.6.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=793

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 декабря 2025 года

2. Содержание сообщения

1) Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется.

Решения по вопросам повестки, указанным ниже, приняты единогласно.

2) Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.1.1. Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД) в новой редакции (Приложение №2.1);

2.1.2. Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ПАО «НБД-Банк» на I полугодие 2026 года (Приложение №2.2);

2.1.3. Утвердить Положение о внутреннем и внешнем аудите ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (Приложение №2.3);

2.1.4. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (Приложение №2.4);

2.1.6. Утвердить Правила организации внутреннего контроля ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (Приложение №2.5);

2.1.7. Утвердить Итоги аудита внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) (Приложение №2.6);

2.1.11. Утвердить Политику управления операционным риском в ПАО «НБД-Банк» в новой редакции с обоснованием перечня и расчетом значения контрольных показателей уровня операционного риска для целей планирования системы управления операционным риском (СУОР) на 2026 год (Приложение №2.9);

2.1.12. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом в новой редакции с обоснованием изменений в перечень и значения показателей склонности к риску для целей планирования ВПОДК на 2026 год (Приложение №2.10);

2.1.13. Утвердить Политику управления рыночным риском в новой редакции (Приложение №2.11);

2.1.14 Утвердить Заключение Службы управления рисками по вопросу внесения изменений во внутренние документы в 2025 году (Приложение №2.11.1)

2.2.1. Утвердить бюджет фонда оплаты труда работников ПАО «НБД-Банк» на 2026 год (Приложение №2.12);

2.2.3. Утвердить Положение об оплате труда работников ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (Приложение №2.13);

2.2.4. Утвердить Политику оплаты труда работников ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (Приложение №2.14);

2.2.5. Утвердить Порядок реализации Политики оплаты труда работников ПАО «НБД-Банк» и оценки эффективности системы оплаты труда работников ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (Приложение №2.15);

2.2.6. Утвердить Общие принципы вознаграждения единоличного исполнительного органа ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (Приложение №2.16);

2.2.7. Утвердить Общие принципы вознаграждения коллегиального исполнительного органа ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (Приложение №2.17);

2.2.8. Утвердить Положение об оплате труда членов единоличного и коллегиального исполнительных органов ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (Приложение №2.18);

2.2.9. Утвердить Список работников ПАО «НБД-Банк», принимающих и контролирующих риски в новой редакции (Приложение №2.19);

3.3. Утвердить Положение о комитетах Совета директоров ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (Приложение №3);

3) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

26 декабря 2025 года.

4) Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

26 декабря 2025 года, №8.

3. Подпись

3.1. Директор расчетного центра (доверенность от 23.12.2024 №41/24-969)

С.В.Вертлиб

(подпись)

3.2. Дата «29» декабря 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru