ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ОКБ СА" - Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро средств автоматизации"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739499040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717000543

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07744-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3388

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента): Публичное акционерное общество «Калибр» (ОГРН 1027739877813, ИНН 7717042053), место нахождения: 129085, Российская Федерация, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, ИНН 7717042053, ОГРН 1027739877813.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.

1. О работе и решениях органов Общества:

Утвердить решение Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 06.11.2015 N6): Считать Е.А. Пилюгина, избранным членом Совета директоров Общества, выбывшим из состава Совета директоров Общества.

2. Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет ОАО «ОКБ СА» по результатам 2024 года:

Часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет ОАО «ОКБ СА» по результатам 2024 финансового года в размере 38 314 528,48 рублей, распределить следующим образом:

Часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет ОАО «ОКБ СА» по результатам 2024 финансового года в размере 22 000 000, 00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета Директоров Общества;

Оставшуюся прибыль в размере 16 314,528,48 рублей, не распределять, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «ОКБ СА», до принятия соответствующих решений единственным акционером.

3. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества за период с «01» июля 2025 г. по «29» декабря 2025 г.:

Бромли Джесси Майклу – 5 000 000,00 рублей; Балакину Максиму Андреевичу – 5 000 000,00 рублей;

Головановой Марии Алексеевне – 5 000 000,00 рублей; Пилюгину Евгению Александровичу – 400 000,00 рублей; Ушаковой Вере Анатольевне – 6 600 000,00 рублей.

Вознаграждение выплатить в срок не позднее «31» января 2026 г.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29.12.2025г.

2.4.Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Дата решения, принятого единственным акционером эмитента: 29.12.2025г., Решение №2 единственного акционера Открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро средств автоматизации».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Калибр"

А.Л. Мусатов

3.2. Дата 29.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru