ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Гипровостокнефть" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300961422
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315200011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров АО «Гипровостокнефть»: 100%.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Гипровостокнефть»
1.1Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть».
1.2Определить:
Способ принятия решений Общим собранием акционеров – заочное голосование;
Вид заочного голосования - внеочередное
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 февраля 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «03» февраля 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 января 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
– бездокументарные именные обыкновенные акции с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, (Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью).
Сайт в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://rrost.ru/ru/.
1.3Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования:
1.Утверждение Устава АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 11).
2.Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «Гипровостокнефть».
1.4Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования:
- в срок до «12» января 2026 года разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gipvn.ru.;
- в срок до «13» января 2026 года включительно направить совместно с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, а также иной информацией и материалами, предусмотренными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть» путем их передачи реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть».
1.5 Определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров в форме заочного голосования:
- проект Устава АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 11);
- проект Положения о Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества.
1.6Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров в форме заочного голосования:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93, с «13» января 2026 г. в рабочие дни с 10 по 16 часов.
Акционеры, подключенные через вебприложение «Личный кабинет акционера», с информацией (материалами) могут также ознакомиться в своем Личном кабинете акционера на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://lk.rrost.ru Размещение информации (материалов) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров на таком сайте будет произведено не позднее «13» января 2026 года.
1.7 Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
1.8 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть» в форме заочного голосования.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.Избрать секретарем Совета директоров АО «Гипровостокнефть» Ипатьеву Надежду Александровну.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3.Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить Устав АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 11), Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «Гипровостокнефть».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента
и дата его государственной регистрации:
• бездокументарные именные обыкновенные акции с государственным
регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г., международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JRLQ2, международный код
классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
• бездокументарные именные привилегированные акции типа А с
государственным регистрационным номером 2-01-00068-Е от 30.12.1997г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JRLR0,
международный код классификации финансовых инструментов
(CFI) – EPXXXR.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (форма принятия
решений: заочное голосование), дата окончания приема документов, содержащих
сведения о волеизъявлении членов Совета директоров АО
"Гипровостокнефть": 29 декабря 2025 г.
2.5 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №275 заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть" от 29.12.2025 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник УППБ Ипатьева Н.А.
3.2. Дата: 29.12.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия