ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Северный Кавказ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам № 4, 5, 6 повестки дня совета директоров:

Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 4 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:

4.1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров Общества 07.07.2023 (протокол от 10.07.2023 № 535), с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества.

По вопросу № 5 «Об одобрении Положения о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:

5.1. Одобрить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.

5.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить указанное в пункте 5.1 настоящего решения Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в установленном в ПАО «Россети Северный Кавказ» порядке.

По вопросу № 6 «Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ»:

6.1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.

6.2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 28.02.2023 (протокол от 03.03.2023 № 526), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года № 597.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора Департамента

корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»

(на основании доверенности от 01.01.2025 № 34) В.В. Волковский

(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата «29» декабря 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru