ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ПРОМОМЕД ДМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений собранием: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.12.2025, г. Москва, проспект Мира, д.13, стр. 1, офис 107/2; время открытия заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия заседания: 12 часов 20 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: присутствовали все участники Общества, кворум - 100% голосов, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании общего собрания участников Общества и секретаря.
2. Об одобрении ранее совершенной Обществом взаимосвязанной крупной сделки.
3. О подтверждении участниками Общества позиции по вопросу предоставления согласия на совершение (одобрения совершенных) Обществом крупных сделок.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно:
избрать председательствующим на заседании общего собрания участников Общества Соловьева Тимофея Владимировича, секретарем заседания общего собрания участников Общества Ефремова Александра Игоревича.
«ЗА» - 2 (Два) голоса/100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно:
одобрить ранее совершенную Обществом взаимосвязанную крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения от 10.11.2025г. к Договору поручительства №ДП02_380E01AOSMF от 10.06.2025г., сторонами которого являются общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (ООО «ПРОМОМЕД ДМ»/Поручитель) и публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк/Банк), в обеспечение исполнения обязательств акционерным обществом «Биохимик» (ОГРН 1021301063189) перед Банком по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 10.06.2025г. №380Е01АOSMF с учетом дополнительного соглашения от 10.11.2025г., и предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки (сделок), которая может быть им совершена в будущем и определить срок действия решения, на вышеуказанных условиях.
«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня принято решение единогласно:
при принятии участниками Общества всех будущих решений о предоставлении согласия на совершение (одобрения совершенных) Обществом крупных сделок с ПАО Сбербанк, руководствуясь положениями Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.03.2001 № 62 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», сумму (размер) сделки определять без учета требований, которые могут быть предъявлены к Обществу в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств (неустоек, штрафов и(или) иной меры ответственности), за исключением определенных законодательством случаев, и ввиду этого определить, что все будущие сделки, направленные на внесение/изменение/исключение такой меры ответственности в ранее совершенные и одобренные сделки, – сделками не подлежащими корпоративному одобрению участниками Общества.
«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.12.2025, № 08/2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Главный исполнительный директор
А.И. Ефремов
3.2. Дата 29.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия