ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «29» декабря 2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. О рассмотрении результатов независимой Оценки системы оплаты труда КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2025 год.
2. О рассмотрении результатов Оценки системы оплаты труда КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2025 год.
3. О ежегодном утверждении фонда оплаты труда.
4. О ежегодном пересмотре Политики в сфере оплаты труда работников Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью).
5. О принятии решения в рамках кадровой политики Банка.
6. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по Аудиту эффективности управления рисками и капиталом (ВПОДК) от 10.12.2025г.
7. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по Аудиту эффективности управления операционным риском (СУОР) от 16.12.2025г.
8. О классификационной группе КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Принять к сведению результаты независимой Оценки системы оплаты труда КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. Принять к сведению результаты Оценки системы оплаты труда КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Утвердить размер фонда оплаты труда на 2026 год в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Комитета по вознаграждениям Совета директоров Банка.
4. Утвердить новую редакцию Политики в сфере оплаты труда работников Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Комитета по вознаграждениям Совета директоров Банка.
5. Утвердить решение в рамках кадровой политики Банка в соответствии с Приложением № 5 к протоколу заседания Комитета по вознаграждениям Совета директоров Банка.
6. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита по Аудиту эффективности управления рисками и капиталом (ВПОДК) от 10.12.2025г. в соответствии с Приложением № 6 к протоколу заседания Комитета по аудиту Совета директоров Банка.
7. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита по Аудиту эффективности управления операционным риском (СУОР) от 16.12.2025г. в соответствии с Приложением № 7 к протоколу заседания Комитета по аудиту Совета директоров Банка.
8. Принять к сведению Письмо Банка России от 01.11.2025г. № 36-6-4-1/26249 «О классификационной группе КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» в соответствии с Приложением № 8 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
Правлению Банка осуществить контроль исполнения рекомендаций Банка России.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.12.2025 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 29.12.2025 г., № ВД-251225/017С
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Д.Г. Феофанов
(подпись)
3.2. Дата «29» декабря 2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия