ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТБанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ТБанк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» декабря 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» декабря 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение размера фонда оплаты труда Банка на 2026 год.

2. Утверждение результатов мониторинга системы оплаты труда Банка по состоянию на 1 декабря 2025 года.

3. Рассмотрение результатов оценки состояния корпоративного управления за 2025 год.

4. Рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров Банка за 2025 год.

5. Утверждение плана работы Совета директоров Банка на 2026 год.

6. Рассмотрение необходимости внесения изменений во внутренние нормативные документы, разрабатываемые в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).

7. О признании утратившими силу внутренних нормативных документов, утвержденных при присоединении ПАО РОСБАНК к АО «ТБанк».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.В. Близнюк

3.2. Дата 29.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru