ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
МКПАО "Т-Технологии" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055 ; https://T-Technologies.e-disclosure.ru; https://t-technologies.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имелся. Единогласно.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о комитете по социальным инициативам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 2) (приложение № 2).
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о комитете по стратегии Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 2) (приложение № 3).
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 3) (приложение № 4).
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 3) (приложение № 5).
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Программу вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 1) (приложение № 6).
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
В целях проведения оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления МКПАО «Т-Технологии» и организаций, входящих в одну группу лиц с МКПАО «Т-Технологии», утвердить План работы Службы внутреннего аудита МКПАО «Т-Технологии» на 2026 год (приложение № 7).
2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 29 декабря 2025 года.
2.5. В случае если повестка дня заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов
3.2. Дата 29.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия