ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ПСЗ "Янтарь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901861213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900000111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02357-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, содержание которых раскрывается в сообщении:
Кворум имеется: количественный состав Совета директоров – 6 человек, в голосовании участвовали 6 членов Совета директоров. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание которых раскрывается в сообщении: «ЗА»-6 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: «Утверждение внутреннего документа, регламентирующего систему оплаты труда единоличного исполнительного органа и работников, включенных в перечень руководящих должностей Общества».
Принято решение: 1.Утвердить Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу АО «ПСЗ «Янтарь», согласно приложению.
2. С даты введения в действие Положения об оплате труда, компенсационных и социальных выплат руководящему составу АО «ПСЗ «Янтарь» признать утратившими силу:
Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу АО «ПСЗ «Янтарь» № 566-008-2023, утвержденное решением Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 28.08.2023 № 22/2023);
Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу АО «ПСЗ «Янтарь» № 566-008-2022, утвержденного решением Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 30.12.2022 № 40/2022);
Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах единоличному исполнительному органу АО «ПСЗ «Янтарь» № 566-007-2021, утвержденного решением Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 30.12.2021 № 38/2021);
Положение о вознаграждении руководящего состава АО «ПСЗ «Янтарь» № 566-008-2018, утвержденного решением Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 28.12.2018
№ 47/2018).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола: - 29.12.2025, протокол № 23/2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.С. Самарин
3.2. Дата 29.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия