ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОТП Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – «29» декабря 2025 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – «29» декабря 2025 г., протокол №35/2025.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить с 01.01.2026 Методологию годового планирования проверок АО «ОТП Банк» согласно Приложению № 1.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить с 01.01.2026 Руководство по обеспечению и повышению качества и программу совершенствования деятельности внутреннего аудита согласно Приложению № 2.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить с 01.01.2026 Профессиональные требования (для сотрудников Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк») согласно Приложению № 3.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить с 01.01.2026 Положение о Службе внутреннего аудита АО «ОТП Банк» согласно Приложению № 4.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить с 01.01.2026 Руководство по стратегическому планированию функции внутреннего аудита согласно Приложению № 5.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить с 01.01.2026 Положение «Процедуры внутреннего аудита АО «ОТП Банк»» согласно Приложению № 6.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об обеспечении АО «ОТП Банк» согласно Приложению № 7.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами (доверенность № 107-2 от 27.06.2024 г.)

В.А. Конюшко

3.2. Дата 30.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru