ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО МГТС - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127030, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Новослободская, д. 29, стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739285265

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710016640

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00083-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017; https://business.mgts.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1. Об утверждении внутренних документов ПАО МГТС в области корпоративного управления.

Решили:

1.1. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ПАО МГТС, утвержденное Советом директоров 21.12.2016 (протокол № 439).

1.2. Утвердить Положение об информационной политике ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением №1 (документ в электронной форме).

1.3. Признать утратившим силу Положение о предоставлении информации акционерам ПАО МГТС, утвержденное Советом директоров 25.02.2022 (протокол № 506).

1.4. Утвердить Положение о предоставлении информации акционерам ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 (документ в электронной форме).

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО МГТС в новой редакции.

Решили:

2.1. Признать утратившим силу Положение о закупке для нужд ПАО МГТС, утвержденное Советом директоров 25.12.2024 (протокол № 540).

2.2. Утвердить Положение о закупке для нужд ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением №3 (документ в электронной форме).

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО МГТС в новой редакции.

Решили:

3.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО МГТС, утвержденное Советом директоров 24.09.2021 (протокол №501).

3.2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 (документ в электронной форме).

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 29.12.2025 № 550.

3. Подпись

3.1. корпоративный секретарь (Доверенность №13313 от 21.07.2025)

Н.А. Шумахер

3.2. Дата 30.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru