ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТНС энерго Воронеж" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 календарный год.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 календарный год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» и его комитетов.
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» и его комитетов в соответствии
с Приложением № 5 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: Об одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» на период с 01.01.2026 по 31.12.2026.
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Одобрить Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2025 года, протокол № 19/25.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Доверенность №77/292-н/77-2025-5-33 от 22.09.2025)
А.С. Зарва
3.2. Дата 30.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия