ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Урал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Урал» на 2026 год» принято решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2026 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 2 «О согласии на совершение ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии» принято решение:

1. Согласовать совершение ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии (далее - Сделка), на существенных условиях, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Урал»:

2.1. Обеспечить включение инвестиционного проекта по приобретению имущества ПКГУП «КЭС» в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2026–2030 гг. со сроком реализации – 2026 год и утверждение его в составе инвестиционной программы ПАО «Россети Урал», утверждаемой Минэнерго России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.1. Обеспечить проведение оплаты имущества по договору после направления вопроса об одобрении проекта инвестиционной программы Общества на 2026 - 2030 годы на Совет директоров ПАО «Россети Урал».

2.2 Обеспечить в рамках консолидации, связанной с приобретением объектов электросетевого имущества, находящегося в хозяйственном ведении ПКГУП «КЭС», достижение целевых показателей и эффектов от реализации Сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2.3. По факту совершения Сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Урал» одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения Сделки, отчет о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации Сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров.

ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О согласии на совершение ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии» принято решение:

1. Согласовать совершение ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии (далее - Сделка), на существенных условиях, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Урал»:

2.1. Обеспечить включение инвестиционного проекта по приобретению имущества ПКГУП «СКЭС» в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2026 – 2030 гг. со сроком реализации – 2026 год и утверждение его в составе инвестиционной программы ПАО «Россети Урал», утверждаемой Минэнерго России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.1 Обеспечить проведение оплаты имущества по договору после направления вопроса об одобрении проекта инвестиционной программы Общества на 2026 - 2030 годы на Совет директоров ПАО «Россети Урал».

2.2 Обеспечить в рамках консолидации, связанной с приобретением объектов электросетевого имущества, находящегося в хозяйственном ведении ПКГУП «СКЭС», достижение целевых показателей и эффектов от реализации Сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2.3. По факту совершения Сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Урал» одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения Сделки, отчет о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации Сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров.

ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1

2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 29.12.2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2025 г., протокол № 582.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.

3.2. Дата 30 декабря 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru