Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618541, Пермский кр., г. Соликамск, ул. Правды, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901972580

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5919470019

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00283-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; http://www.smw.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров 30.12.2025 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования:

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров

«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров

«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Предмет сделки: передача результатов выполненных этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также передача всех прав и обязанностей Прежнего заказчика по договору на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ № 111/3-Д от 12 августа 2022 года.

Цена (денежная оценка): 372 938 005,67 рублей, в том числе НДС.

1.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Предмет сделки: передача наименование (Продавец) в собственность ОАО «СМЗ» (Покупатель) аналитической документации по организации производства переработки фосфогипса с получением карбонатов РЗМ и гипсовой продукции.

Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Цена (денежная оценка): 74 573 713,24 рублей, в том числе НДС.

Вопрос повестки дня № 2. О согласии на совершение сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

2. Принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.1. Стороны сделки: наименование (Прежний заказчик), Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» (Новый заказчик).

Предмет сделки: передача Прежним заказчиком Новому заказчику результатов выполненных этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также передача всех прав и обязанностей Прежнего заказчика по договору на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ № 111/3-Д от 12 августа 2022 года.

Сумма сделки: 372 938 005,67 рублей, в том числе НДС.

Срок сделки: права и обязанности по договору № 111/3-Д переходят к Новому заказчику с момента подписания Соглашения об уступке права требования.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

2.2. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» (Покупатель), наименование (Продавец).

Предмет сделки: передача Продавцом в собственность Покупателя аналитической документации по организации производства переработки фосфогипса с получением карбонатов РЗМ и гипсовой продукции.

Сумма сделки: 74 573 713,24 рублей, в том числе НДС.

Срок сделки: 45 рабочих дней с даты подписания соответствующего договора.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2025 № 18.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Димухамедов

3.2. Дата 30.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru