ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Селигдар" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678901, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решение по вопросу повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
по п.2.1.: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято;
по п.2.2.: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
по п.3.1.: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято;
по п.3.2.: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:
по п.5.1.: «ЗА» - «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято;
по п.5.2.: «ЗА» - «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении Положения о вознаграждении и возмещении расходов (компенсациях) членов исполнительных органов и иных высших менеджеров ПАО "Селигдар"»:
1.1. Утвердить Положение о вознаграждении и возмещении расходов (компенсациях) членов исполнительных органов и иных высших менеджеров ПАО «Селигдар» в соответствии с приложением 1 к протоколу.
1.2. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Селигдар», утвержденный Советом директоров Общества 26.12.2019 (протокол от 26.12.2019 №16-СД-2019).
По вопросу 2 повестки дня «О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО "Селигдар"»:
2.1. Принять к сведению отчет о ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Селигдар» за 2025 год.
2.2. Утвердить план работы по информационной безопасности ПАО «Селигдар» на 2026 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу.
По вопросу 3 повестки дня «О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Селигдар» за 2025 год и об утверждении плана взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на 2026 год»:
3.1. Принять к сведению отчет о соблюдении информационной политики ПАО «Селигдар» за 2025 год. Признать эффективным информационное взаимодействие Общества с заинтересованными лицами и отсутствие целесообразности пересмотра информационной политики Общества.
3.2. Утвердить план взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на 2026 год в соответствии с приложением № 3 к протоколу.
По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении инвестиционной программы на 2026 год. Об утверждении лимитов долгосрочной инвестиционной программы 2025-2035 гг. с учетом лимитов на 2026 год»:
4.1. Утвердить инвестиционную программу на 2026 год в соответствии с приложением № 4 к протоколу.
4.2. Утвердить лимиты долгосрочной инвестиционной программы 2025-2035 гг. с учетом 2026 г.
Отнести данное решение по вопросу повестки дня к конфиденциальной информации, связанной с коммерческой деятельностью Общества.
По вопросу 5 повестки дня «Об итогах работы Общества по приоритетным направлениям по повышению эффективности в 2025 году. О приоритетных направлениях на 2026 год»:
5.1. Принять к сведению информацию об итогах работы по приоритетным направлениям по повышению эффективности Холдинга в 2025 году.
5.2. Утвердить основные приоритетные направления деятельности на 2026 год.
Отнести данное решение по вопросу повестки дня к конфиденциальной информации, связанной с коммерческой деятельностью Общества.
По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Положения о кодексе корпоративной культуры и этики ПАО "Селигдар"»:
6.1. Утвердить Положение о кодексе корпоративной культуры и этики ПАО «Селигдар» в соответствии с приложением 5 к протоколу.
По вопросу 7 повестки дня «О выплате вознаграждений высшим менеджерам ПАО "Селигдар"»:
7.1. Принять решение о выплате вознаграждения высшим менеджерам ПАО «Селигдар» в соответствии с приложением 6 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2025, протокол № 18-СД-2025.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления –
корпоративный секретарь ПАО «Селигдар»
(доверенность от 09.01.2025 №2) А.Ю. Дмитриева
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ”
декабря 20 25 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия