ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ВНИИнефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров АО «ВНИИнефть»: 100%.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров АО «ВНИИнефть»:
По первому вопросу:
1.1Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «ВНИИнефть» (далее- Собрание).
1.2Определить:
Способ принятия решений Собрания – заочное голосование;
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 февраля 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 января 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
– бездокументарные именные обыкновенные акции с государственным регистрационным номером 1-01-02674-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.1996 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 01.12.2005 г.
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр.1. (Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью).
Возможно заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме: сайт в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://lk.rrost.ru.
1.3Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования:
1.Об утверждении Устава АО «ВНИИнефть» в новой редакции (редакция № 8).
2.Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «ВНИИнефть».
1.4Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «ВНИИнефть» о проведении Собрания: в срок до «12» января 2026 года разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vniineft.ru;
1.5Определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к Собранию:
- проект Устава в новой редакции (редакция № 8);
- проект Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.6Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к Собранию:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам АО «ВНИИнефть» при подготовке к Собранию, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества ежедневно в период с 13 января 2026 г. по 03 февраля 2026 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 по 16.00 по адресу: г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр.1, телефон для справок: (495) 746-64-24, доб. 3208.
Акционеры, подключенные через веб-приложение «Личный кабинет акционера», с информацией (материалами) могут также ознакомиться в своем Личном кабинете акционера на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://lk.rrost.ru Размещение информации (материалов) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров на таком сайте будет произведено не позднее 13 января 2026 года.
1.7 Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.8 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при принятии решений на внеочередном общего собрания акционеров Общества.
1.9Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По второму вопросу:
2.Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить Устав АО «ВНИИнефть» в новой редакции (редакция № 8), Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «ВНИИнефть».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: бездокументарные именные обыкновенные акции с государственным регистрационным номером 1-01-02674-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.1996 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 01.12.2005 г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (форма принятия решений: заочное голосование), дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров АО "ВНИИнефть": 30 декабря 2025 г.
2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол итогов голосования Совета директоров АО "ВНИИнефть" № 312 от 30.12.2025
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Федюкина А.А. на основании доверенности
3.2. Дата: 30.12.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия