ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТНС энерго НН" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 5:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 6:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 календарный год.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 календарный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению
ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с Приложением № 4к настоящему решению.
ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» и его комитетов.
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» и его комитетов
в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
ВОПРОС № 6: Об утверждении Изменений в Положение об оказании Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» благотворительной помощи.
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить изменения в Положение об оказании Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» благотворительной помощи, утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 19.10.2023 (Протокол от 20.10.2023 № 7/444) в соответствии с Приложением № 6
к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года, Протокол № 10/491.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2024-2-1115 от 16.10.2024 г.)
С.С. Каширский
3.2. Дата 30.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия