ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТНС энерго Кубань" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
решение совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Гимназическая, д. 55/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55218-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624;
https://kuban.tns-e.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Решение по вопросу №1: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии
с Приложением № 1 к настоящему решению.
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС №2: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №2: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС №3: «Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №3: Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС №4: «Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» и его комитетов».
Решение по вопросу №4: Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» и его комитетов в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС №5: «Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2026 календарный год.
Решение по вопросу №5: Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2026 календарный год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.12.2025 № 26.10.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Кубань» Р.А. Лютиков
(подпись)
3.2. Дата «30» декабря 20 25 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия