ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ВСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов СД – 6 человек (1 член Совета директоров добровольно сложил полномочия), всего в заочном голосовании приняли участие 6 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" - 6 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня: Утверждение внутреннего документа Общества, регламентирующего систему оплаты труда единоличного исполнительного органа и работников, включенных в перечень руководящих должностей Общества.

Решение: 1. Утвердить Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», согласно приложению.

2. С даты введения в действие Положения об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» признать утратившими силу Положение «О вознаграждении руководящего состава ПАО «ВСЗ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ВСЗ» (протокол № 01/2019 от 11.01.2019), Положение «Об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах единоличному исполнительному органу Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ВСЗ» (протокол № 4/2022 от 08.02.2022), Положение «О вознаграждении руководящего состава ПАО «ВСЗ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ВСЗ» (протокол № 10/2022 от 23.05.2022), Положение «Об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ВСЗ» (протокол № 3/2023 от 07.02.2023), Положение «Об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ВСЗ» (протокол № 2/2024 от 13.02.2024).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: 30.12.2025 г., № 14/2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Р. Черногубовский

3.2. Дата 30.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru