ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
МКПАО "Эталон Груп" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Груп»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1253900007173
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3900042827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
Способ принятия решения Общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании общего собрания совмещается с заочным голосованием)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 декабря 2025 года
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Российская Федерация, 129626, г. Москва, Новоалексеевская ул., д. 16, стр. 10
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 час. 00 мин.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 15 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 час. 39 мин.
Время начала подсчета голосов: 15 час. 44 мин.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 15 час. 50 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 15 час. 30 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня 383 441 416
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 341 118 892
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по первому вопросу повестки дня 188 003 349
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня 383 441 416
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 341 118 892
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по второму вопросу повестки дня 188 003 349
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня 383 441 416
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 341 118 892
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по третьему вопросу повестки дня 188 003 349
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня имеется. Количественный состав избираемого органа - 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня 383 441 416
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 341 118 892
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по четвертому вопросу повестки дня 188 003 349
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня 383 441 416
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 341 118 892
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по пятому вопросу повестки дня 188 003 349
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по шестому вопросу повестки дня 383 441 416
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 341 118 892
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по шестому вопросу повестки дня 188 003 349
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2024 года.
2. Об определении количественного состава совета директоров МКПАО «Эталон Груп».
3. Об избрании совета директоров МКПАО «Эталон Груп».
4. Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
5. Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
6. Об утверждении устава МКПАО «Эталон Груп» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 187 095 244 (99,51697%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 639 081. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 269 024.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 187 706 321 (99,84201%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 004. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 269 024.
По третьему вопросу повестки дня:
По кандидатуре №1 - Бузулуцкий Михаил Игоревич:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 187 596 553 (99,78362%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 15 003. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 22 841. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 368 952.
По кандидатуре №2 - Евтушенков Феликс Владимирович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 187 596 549 (99,78362%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 28 003. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 22 841. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 355 956.
По кандидатуре №3 - Иванов Алексей Сергеевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 187 611 552 (99,7916%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 841. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 355 956.
По кандидатуре №4 - Калинин Сергей Валерьевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 187 611 552 (99,7916%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 22 841. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 368 956.
По кандидатуре №5 - Каменский Андрей Михайлович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 187 596 552 (99,78362%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 15 000. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 22 841. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 368 956.
По кандидатуре №6 - Оглоблина Марина Евгеньевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 187 611 549 (99,7916%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 3. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 22 841. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 368 956.
По кандидатуре №7 - Щербина Геннадий Филиппович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 187 596 549 (99,78362%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 15 003. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 22 841. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 368 956.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 187 721 325 (99,84999%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 269 024.
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 187 698 484 (99,83784%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 22 841. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 269 024.
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 187 706 325 (99,84201%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 269 024.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Прибыль МКПАО «Эталон Груп», полученную по итогам 2024 года, не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
2. Определить количественный состав Совета директоров МКПАО «Эталон Груп» - 7 человек.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
3. Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов:
1. Бузулуцкий Михаил Игоревич
2. Евтушенков Феликс Владимирович
3. Иванов Алексей Сергеевич
4. Калинин Сергей Валерьевич
5. Каменский Андрей Михайлович
6. Оглоблина Марина Евгеньевна
7. Щербина Геннадий Филиппович
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
4. Утвердить ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Груп» на 2025 год для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
5. Утвердить АО ДРТ (ОГРН 1027700425444) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Груп» на 2025 год для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
6.Утвердить Устав МКПАО «Эталон Груп» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 декабря 2025 года, Протокол № 2
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17142-А от 20.06.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10C1L6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)
3.2. Дата «30» декабря 2025 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия