ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МСП Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 декабря 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:

По вопросу «Об утверждении изменений в Положение по управлению операционным риском банковской группы АО «МСП Банк»»

Утвердить изменения в Положение по управлению операционным риском банковской группы АО «МСП Банк», утвержденное Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 11.03.2024 (протокол № 256), с изменениями от 13.02.2025 (протокол № 271).

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу «Об утверждении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы АО «МСП Банк»

Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы АО «МСП Банк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» от 16.04.2024 (протокол № 258), с изменениями от 22.10.2024 (протокол № 267), от 24.12.2024 (протокол № 270).

Результаты голосования: решение принято.

По пункту 1 вопроса «Об утверждении Карты КПЭ АО «МСП Банк» на 2025 год»

1. Утвердить Карту КПЭ АО «МСП Банк» на 2025 год.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу «Об утверждении карт функциональных КПЭ руководства АО «МСП Банк» на 2025 год»

1. Утвердить:

1.1. Карту функциональных КПЭ Председателя Правления АО «МСП Банк» Подберезняка И.В. на 2025 год;

1.2. Карту функциональных КПЭ Первого заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» Потапова А.Н. на 2025 год;

1.3. Карту функциональных КПЭ заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» (вакансия) на 2025 год;

1.4. Карту функциональных КПЭ заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» ФИО* на 2025 год;

1.5. Карту функциональных КПЭ главного бухгалтера АО «МСП Банк» ФИО* (до 02.06.2025), ФИО* (с 02.06.2025) на 2025 год;

1.6. Карту функциональных КПЭ директора по развитию предпринимательства, члена Правления АО «МСП Банк» ФИО* на 2025 год;

1.7. Карту функциональных КПЭ заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» ФИО* на 2025 год.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу «Об утверждении Карты КПЭ Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» на 2025 год»

Утвердить Карту КПЭ Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» на 2025 год.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» на 2026 год»

Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» на 2026 год.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу «Об утверждении Порядка выявления непрофильных активов Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и Программы отчуждения непрофильных активов Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

1. Утвердить Порядок выявления непрофильных активов Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».

2. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».

3. Признать утратившей силу Программу по выявлению и реализации непрофильных активов Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденную Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 31.07.2023 (протокол № 247).

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего контроля банковской группы АО «МСП Банк» в новой редакции»

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего контроля банковской группы АО «МСП Банк» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение об организации системы внутреннего контроля банковской группы АО «МСП Банк», утвержденное решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» от 17.05.2019 (протокол

№ 175).

Результаты голосования: решение принято.

По пункту 1 вопроса «Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

1. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденный решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» от 27.10.2017 (протокол № 155), с изменениями от 19.11.2018 (протокол № 167), от 02.09.2024 (протокол № 265) (далее – Кодекс).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения –

30 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 30 декабря 2025 года, протокол № 282.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления А.Н. Потапов

(подпись)

3.2. Дата “30” декабря 2025 г.

М.П.

*Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru