ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Россельхозбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2025
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении дополнительного функционального ключевого показателя эффективности АО «Россельхозбанк» на 2025 год»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Регламент направления Наблюдательному совету АО «Россельхозбанк» информации о результатах проверок, проведенных Банком России»: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об утверждении дополнительного функционального ключевого показателя эффективности АО «Россельхозбанк» на 2025 год»:
Утвердить дополнительный функциональный ключевой показатель эффективности АО «Россельхозбанк» (далее – ФКПЭ) и его целевое значение в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития и прилагаемым перечнем дополнительных ФКПЭ АО «Россельхозбанк» на 2025 год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Регламент направления Наблюдательному совету АО «Россельхозбанк» информации о результатах проверок, проведенных Банком России»:
Утвердить изменения в Регламент направления Наблюдательному совету АО «Россельхозбанк» информации о результатах проверок, проведенных Банком России, утвержденный решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 11.11.2014 (протокол № 16, дата составления 14.11.2014), согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2025, № 23.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» А.В. Ширвинская
(на основании доверенности от 10.11.2025 № 359)
3.2. Дата: 30.12.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия