ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АКИБАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 88А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021600000839

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650002455

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2587

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1118

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента – 100%.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 2: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 3: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 4: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 5: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 6: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 7: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 8: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 9: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 10: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 11: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 12: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 13: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 14: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 15: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 16: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 17: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 19: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 23: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 24: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 25: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу №1. Утвердить Стратегические направления развития ПАО «АКИБАНК» на 2026 год, в том числе План капитальных вложений ПАО «АКИБАНК» на 2026 год.

По вопросу №2. Утвердить Стратегию развития банка на период с 2026 года по 2028 год.

По вопросу №3. Утвердить Положение об организации управления риском концентрации в ПАО «АКИБАНК» в новой редакции. Считать утратившим силу Положение об организации управления риском концентрации в ПАО «АКИБАНК», утвержденное Наблюдательным советом (протокол от 30.12.2022г. №7).

По вопросу №4. Утвердить Положение об организации управления риском ликвидности в ПАО «АКИБАНК» в новой редакции. Считать утратившим силу Положение об организации управления риском ликвидности в ПАО «АКИБАНК», утвержденное Наблюдательным советом (протокол от 30.12.2022г. №7).

По вопросу №5. Утвердить Положение об организации управления рыночным риском в ПАО «АКИБАНК» в новой редакции. Считать утратившим силу Положение об организации управления рыночным риском в ПАО «АКИБАНК», утвержденное Наблюдательным советом (протокол от 30.12.2022г. №7).

По вопросу №6. Утвердить Процентную политику ПАО «АКИБАНК» в новой редакции. Считать утратившей силу Процентную политику ПАО «АКИБАНК», утвержденную Наблюдательным советом (протокол от 23.06.2023г. №1).

По вопросу №7. Утвердить Положение о риск-аппетите ПАО «АКИБАНК» в новой редакции. Считать утратившим силу Положение о риск-аппетите ПАО «АКИБАНК», утвержденное Наблюдательным советом (протокол от 30.12.2022г. №7).

По вопросу №8. Утвердить Политику по управлению рисками и капиталом в ПАО «АКИБАНК» в новой редакции. Считать утратившей силу Политику по управлению рисками и капиталом в ПАО «АКИБАНК», утвержденную Наблюдательным советом (протокол от 30.12.2022г. №7).

По вопросу №9. Утвердить Положение об организации управления значимыми рисками ПАО «АКИБАНК» в новой редакции. Считать утратившим силу Положение об организации управления значимыми рисками ПАО «АКИБАНК», утвержденное Наблюдательным советом (протокол от 29.07.2022г. №2).

По вопросу №10. Утвердить Положение об организации и проведении стресс-тестирования в ПАО «АКИБАНК» в новой редакции. Считать утратившим силу Положение об организации и проведении стресс-тестирования в ПАО «АКИБАНК», утвержденное Наблюдательным советом (протокол от 30.09.2022г. №4).

По вопросу №11. Утвердить Изменение №3 к Положению об организации управления риском потери деловой репутации в ПАО «АКИБАНК», утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 30.12.2022г. №7).

По вопросу №12. Утвердить Положение об организации управления кредитным риском в ПАО «АКИБАНК» в новой редакции. Считать утратившим силу Положение об организации управления кредитным риском в ПАО «АКИБАНК», утвержденное Наблюдательным советом (протокол от 27.12.2024г. №6).

По вопросу №13. Утвердить Кредитную политику ПАО «АКИБАНК» в новой редакции. Считать утратившей силу Кредитную политику ПАО «АКИБАНК», утвержденную Наблюдательным советом (протокол от 27.12.2024г. №6).

По вопросу №14. Утвердить План восстановления финансовой устойчивости ПАО «АКИБАНК» в новой редакции. Считать утратившим силу План восстановления финансовой устойчивости ПАО «АКИБАНК», утвержденный Наблюдательным советом (протокол от 27.12.2024г. №6).

По вопросу №15. Утвердить Изменение №1 к Политике по управлению операционным риском в ПАО «АКИБАНК», утвержденной Наблюдательным советом (протокол от 27.12.2024г. №6).

По вопросу №16. Утвердить Положение об организации управления процентным риском в ПАО «АКИБАНК» в новой редакции. Считать утратившим силу Положение об организации управления процентным риском в ПАО «АКИБАНК», утвержденное Наблюдательным советом (протокол от 30.12.2022г. №7).

По вопросу №17. Утвердить Изменение №2 к Положению об организации управления стратегическим риском в ПАО «АКИБАНК», утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 28.02.2023г. №8).

По вопросу №19. Утвердить Изменение №2 к Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО «АКИБАНК» на 2025 год, утвержденной Наблюдательным советом (протокол от 28.02.2025г. №8).

По вопросу №23. Утвердить Изменение №7 к Положению о системе оплаты труда сотрудников ПАО «АКИБАНК», принимающих риски, утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 28.01.2022г. №8).

По вопросу №24. Утвердить Изменение №9 к Положению о системе оплаты труда сотрудников ПАО «АКИБАНК», осуществляющих функции внутреннего контроля и управления рисками, утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 28.01.2022г. №8).

По вопросу №25. Утвердить Изменение №10 к Положению о системе оплаты труда сотрудников ПАО «АКИБАНК», несущих риски, утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 31.07.2023г. №2).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие

решения – 30 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30 декабря 2025 года протокол № 6.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.Х. Галяутдинов

3.2. Дата 30.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru