ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

НПО "ЭЛСИБ" ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск,

ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025401300748

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5403102702

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10917-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966; https://www.elsib.ru/ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

12.01.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных.

Кворум имелся.

Итоги голосования по вопросам № 1,2,3,4:

«ЗА» - 5 голосов (Алексеев А.В., Безмельницын Д.А., Иваничкина С.В., Смирнов И.А., Сорочан И.П.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,

Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ВОПРОСУ № 1 Об утверждении внутреннего документа Общества уровня политик, а именно Технической политики в области информационных технологий ПТ-016.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 15 пункта 12.1 статьи 12 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить Техническую политику в области информационных технологий ПТ-016 согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

ПО ВОПРОСУ № 2 Об утверждении внутреннего документа Общества уровня политик, а именно Политики «Управление данными» ПТ-067.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 15 пункта 12.1 статьи 12 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить Политику «Управление данными» ПТ-067 согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

ПО ВОПРОСУ № 3 Об утверждении внутреннего документа Общества, а именно Регламента «Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности НПО «ЭЛСИБ» ПАО».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с подпунктом 15 пункта 12.1 статьи 12 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утвердить внутренний документ Общества, а именно Регламент «Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности НПО «ЭЛСИБ» ПАО», согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ПО ВОПРОСУ № 4 Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и более, а именно Договора № 79-16/751-2025/ 27943000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «УТЗ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с подпунктом 33 пункта 12.1 статьи 12 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО одобрить сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств общества в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и более, а именно: Договора № 79-16/751-2025/ 27943000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «УТЗ» (далее – Договор), в соответствии с существенными условиями, предусмотренными в Приложении № 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2025.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.01.2026, протокол № 655.

3. Подписи

3.1. Корпоративный секретарь –

главный специалист

управления по корпоративным и

правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

(доверенность № 128/2023 от 21.12.2023)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата «12» января 2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru