ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Завод"Метеор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров АО "Завод "Метеор": приняли участие в заседании 7 (семь) человек; общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 19.12.2023 № 1372-РТ (далее – Договор) между АО «Завод «Метеор» и АО «РТ-Регистратор» в следующей редакции: Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции: «6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, но не ранее 01.01.2024, и действует до 01.02.2026 года. Обязательства Сторон, исполнение которых связано с моментом приема Реестра Регистратором, вступают в силу в день подписания Регистратором и предыдущим держателем Реестра акта приема-передачи Реестра. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по нему в порядке пункта 3 статьи 425 ГК РФ. С даты вступления в силу договора прекращает свое действие Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 554-РТ от 10.09.2019». Прочие условия – в соответствии с условиями Дополнительного соглашения».

2. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 30.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол заседания Совета директоров № 13/2025, составлен 12.01.2026 года.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: - акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-45235-Е зарегистрирован 26.04.2000 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQА5;

- акции привилегированные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-45235-Е, зарегистрирован 26.04.2000; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQB3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: обыкновенные именные акции: государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: № 1-02-45235-Е; дата регистрации: 26.04.2000 г.; привилегированные именные акции типа А: государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: № 2-02-45235-Е; дата регистрации: 26.04.2000 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Валов

3.2. Дата 12.01.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru