ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Фармсинтез" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп Кузьмоловский, ул Заводская, зд. 3, к. 134
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента: 30 декабря 2025 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента (дата предоставления членами совета директоров эмитента документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента – заполненных бюллетеней для голосования): 14 января 2026 года.
2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента:
Вопрос 1.
О созыве повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 2.
О способе принятия решений повторным годовым общим собранием акционеров Общества.
Вопрос 3.
Об определении даты проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4.
Об определении места, времени проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества, даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
Вопрос 5.
Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений повторным годовым общим собранием акционеров Общества.
Вопрос 6.
Об утверждении повестки дня повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 7.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Вопрос 8.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 9.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений повторным годовым общим собранием акционеров Общества, и об определении адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос 10.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 11.
Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 12.
Об избрании секретаря повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 13.
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
Вопрос 14.
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
2.4. В случае если повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J
- дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Шафранов
3.2. Дата 12.01.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия