ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ДВМП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Решения по вопросам 1-4 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Признать утратившим силу Положение о комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДВМП», Протокол № 22/22 от 29.11.2022.
2. Утвердить Положение о комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС 2: Об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Признать утратившим силу Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДВМП», Протокол № 22/22 от 29.11.2022.
2. Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу.
ВОПРОС 3: Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Признать утратившим силу Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДВМП», Протокол № 22/22 от 29.11.2022.
2. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу.
ВОПРОС 4: Об утверждении Положения о премировании работников ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «ТОП менеджмент».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о премировании работников ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «ТОП менеджмент» в новой редакции с 01.01.2026 в соответствии с Приложением 4 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о премировании работников, занимающих должности группы персонала «ТОП-менеджмент», утвержденное решением Советом директоров ПАО «ДВМП», Протокол № 15/24 от 30.07.2024 с 01.01.2026.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 28/25 от 30 декабря 2025 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-99-25 от 28.10.2025)
Д.В. Твардовский
3.2. Дата 12.01.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия