ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ФПК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1 Положения Банка России №714-П:

Кворум заседания Совета директоров имеется. В голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров АО «ФПК».

Результаты голосования по вопросу 3:

«за» 9

«против» 0

«воздержался» 0

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу 4:

«за» 9

«против» 0

«воздержался» 0

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 3: «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре».

Решение:

3.1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре АО «ФПК» согласно приложению № 1 к протоколу совета директоров АО «ФПК».

3.2. Признать утратившим силу Положение о корпоративном секретаре АО «ФПК» (протокол совета директоров АО «ФПК» от 27 декабря 2021 г. № 10).

По вопросу 4: «О присоединении АО «ФПК» к документам, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 29 октября 2025 г. № 2258/р «Об утверждении документов, регламентирующих систему мотивации руководителей подконтрольных ОАО «РЖД» обществ».

Решение:

4.1. Принять решение о присоединении АО «ФПК» к Положению о системе вознаграждения руководителей подконтрольного ОАО «РЖД» общества, утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 29 октября 2025 г. № 2258/р «Об утверждении документов, регламентирующих систему мотивации руководителей подконтрольных ОАО «РЖД» обществ», с учетом последующих изменений.

4.2. Принять решение о присоединении АО «ФПК» к Положению о системе ключевых показателей эффективности для целей премирования руководителей подконтрольного ОАО «РЖД» общества, утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 29 октября 2025 г. № 2258/р «Об утверждении документов, регламентирующих систему мотивации руководителей подконтрольных ОАО «РЖД» обществ», с учетом последующих изменений.

4.5. Признать утратившими силу Положение о системе вознаграждения руководителей АО «ФПК» и Положение о системе ключевых показателей эффективности для целей премирования руководителей АО «ФПК», утвержденные решением совета директоров АО «ФПК» (протокол от 26 декабря 2024 г. № 9), с учетом выполнения п. 4.4 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета), на котором принято решение: 29 декабря 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 30 декабря 2025 г. №12.

3. Подпись:

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 27 марта 2025 г. № 60-Д) ______________ А.И.Степочкин

3.2. Дата подписи: 12.01.2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru