ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЕВРОТРАНС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров за 2025 г.
Вопрос № 2 повестки дня: Об отчете Комитета по аудиту.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2025 г., в т.ч. об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества, о результатах проведенной оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также системы корпоративного управления.
Вопрос № 3 повестки дня: Об отчете Дирекции внутреннего аудита.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Принять к сведению Отчет Дирекции внутреннего аудита о выполнении планов деятельности внутреннего аудита, о результатах оценки управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления за 2025 год.
Вопрос № 4 повестки дня: О независимом консультанте для проведения внешней оценки деятельности Совета директоров за 2025 г.
Решение по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить АО ВТБ Регистратор (ИНН 5610083568) в качестве независимого консультанта для проведения внешней оценки деятельности Совета директоров за 2025 год.
Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении плана деятельности и бюджета Дирекции внутреннего аудита.
Решение по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить план деятельности и бюджет Дирекции внутреннего аудита на 2026 г.
Вопрос № 6 повестки дня: Об отчете Корпоративного секретаря.
Решение по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Отчет о деятельности Корпоративного секретаря за 3 квартал 2025 года.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2025
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2025, № 30-12/2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Алексеенков
3.2. Дата 12.01.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия