ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Гипрониигаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2, пом.1/2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации: в заседании принимали участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.

Вопрос N 2. «О присоединении к Положению АО «Росгазификация» «О закупках товаров, работ, услуг». Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

Вопрос N 3. «Об утверждении Методических указаний Группы Обществ «Ключевые показатели эффективности и вознаграждение руководящего состава». Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации:

Вопрос N 2.

«Присоединиться к Положению АО «Росгазификация» «О закупках товаров, работ, услуг» (версия 13.00), утверждённому Решением Совета директоров АО «Росгазификация» (протокол № 13 от 28.12.2024) в редакции изменений № 1, утвержденных решением Совета директоров АО «Росгазификация» (протокол № 16 от 30.12.2025) согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров».

Вопрос N 3.

«1. Утвердить применение в деятельности АО «Гипрониигаз» Методических указаний Группы Обществ «Ключевые показатели эффективности и вознаграждение руководящего состава» № П2-04 06-05, версия 1.00, утвержденных решением Совета директоров АО «Росгазификация» (протокол от 30.12.2025 № 16).

2. Поручить Генеральному директору АО «Гипрониигаз» Н.С. Воронкову обеспечить введение в действие Методических указаний Группы Обществ «Ключевые показатели эффективности и вознаграждение руководящего состава» № П2-04 06-05, версия 1.00 с 01.01.2026.

3. Признать утратившим силу Положение «О ключевых показателях эффективности и вознаграждении руководящего состава за выполнение ключевых показателей эффективности» (версия 2.00), утвержденное решением Совета директоров АО «Гипрониигаз» (протокол от 28.02.2023 № 16)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 7 от 30.12.2025.

2.5. Вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), международный код классификации финансовых инструментов (CFI), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 23.11.2018 г., код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JSFX8, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-45162-Е-001D, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 16.08.2023 г., код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A106RG2, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"

__________________ Воронков Н.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.01.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru