ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ОКБ "Кристалл" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.12.2025
2. Содержание сообщения
1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.12.2025 г.
2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.12.2025 г.
3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «ОКБ «Кристалл».
2.Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «ОКБ «Кристалл».
3.Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «ОКБ «Кристалл».
4.Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, для принятия общим собранием акционеров решения о ее последующем одобрении.
5.О предложении общему собранию акционеров АО «ОКБ «Кристалл» принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6.Об определении формулировки решения по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров АО «ОКБ «Кристалл».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г., ISIN RU000A0ZY9W5;
Акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер № 2-02-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 22.11.2005 г., ISIN RU000A0ZY9V7.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов
3.2. Дата: "12" января 2026 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия